证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-079 飞龙汽车部件股份有限公司 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。本次调整自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起生效。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研 究并结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会 战略与 ESG 委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容。并 将原《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽 车部件股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则中部 分条款进行修订。战略与 ESG 委员会下设战略规划部，负责日常联络和会议组织 等工作。同时公司设立可持续发展工作 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 公司党委组织 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 | | ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-078 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议通过如下决议： 1、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订 相关制度的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研 究并结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会 战略与 ESG 委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容。并 将原《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽 车部件股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则中部 分条款进行修订。战略与 ESG 委员会下设战略规划部，负责日常联络和会议组织 等工作。同时公司设立可持续发展工作领导小组（含 ESG 相关工作），负责制定 相关制度，开展后续工作。 具体内容详见 2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网（ww ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《飞龙汽车 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 飞龙汽车部件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与 ESG 委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与 ES ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-080 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十三会议决议，现定于2024年12月27日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2024年第二次临时股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-077 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的 使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下， 同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用 暂时闲置募集资金及自有资 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-076 飞龙汽车部件股份有限公司 | 公司名称 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额（万元） | 资金来源 | | 起始日期 | | 到期日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 飞龙郑州 | 郑州银行西 | 协定存款 （活期存 | 保本保收益 | 2,000 | 暂时闲置 | 2024 | 年 | 10 | 2025 | 年 | 4 | | | 峡支行 | | 型 | | 募集资金 | 月 | 25 | 日 | 月 9 | 日 | | | | | 款） | | | | | | | | | | | 飞龙芜湖 | 中国银行西 | 人民币结 | 保本保最低 | 1,950 | 暂时闲置 | 2024 | 年 | 11 | 2024 | 年 | 12 | | | 峡支行 | 构性存款 | 收益型 | | 募集资金 | 月 | 1 日 | | 月 2 | 日 | | | 飞龙芜湖 | 中国银行西 | 人民币结 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-075 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的 使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下， 同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-074 二、公司此前 12 个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况 | 公司 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金 | 资金来源 | 起始日期 | | 到期日期 | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 额（万元） | | | | | | | 赎回 | | 飞龙 | 中国工商银 | 结构性存款 | 保本保最低收 | 11,000 | 暂时闲置 | 2023 | 年 10 | 2024 | 年 | 4 | 是 | | 芜湖 | 行西峡支行 | | 益型 | | 募集资金 | 月 20 | 日 | 月 15 | | 日 | | | 飞龙 | 浙商银行郑 | 协定存款 | | | 暂时闲置 | 2023 | ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-073 飞龙汽车部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预 案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-066）。 1．公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年 9 月 30 日总股本 574,785,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 57,478,588.80 元；不送红股，不以资本公积金转增股本。 2．自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3．本次实施的分配方案与 2024 ...