证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-026 出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙耀忠、独立董事方拥军、 保荐代表人杨曦、财务总监孙定文、董事会秘书谢国楼。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 27 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。 欢迎广大投资者积极参与。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司 关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月28日（星期 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-015 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简 称"公司"、"本公司"或"飞龙股份")2024 年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 779,999,999.22 | | 减：发行费用 | 11,255,485.24 | | 实际募集资金净额 | 768,744,513.98 | | 减：累计使用募集资金 | 475,523,734.66 | | 其中：置换先期投入资金 | 133,744,017.57 | | 以前年度已使用募集资金 | 226,112,157.57 | | 本年度使用募集资金 | 115,667, ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-019 1、变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 飞龙汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

中国国际金融股份有限公司 《2024年年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、或"公司"、）向特定对象公开发行股票的 保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对飞龙股份《2024 年年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了飞龙股份《2024 年年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从飞龙股份内部控制环境、内部控制制度建设、 内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年年度内 部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、飞 ...

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》有关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，认真检查公司财务状况，为企业规范运作 和发展起到积极作用。对此，现将 2024 年年度监事会主要工作报告如下。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。会议召开和决议情况具体如下： 1、2024 年 4 月 10 日，公司第八届监事会第七次会议在公司办公楼会议室 举行，会议审议通过以下事项： （1）《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》； 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 （2）《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》； （3）《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； （4）《关于<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》； （5）《关于<2023 年年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》； （6）《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； （7）《关于续聘会计师事务所的议案》； （8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》； （9） ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-022 飞龙汽车部件股份有限公司 关于预计2025年年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 本年度预计发生的日常关联交易的内容如下： 单位：万元 | 关联交 | | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 内容 | 价原则 | 金额或预 | 日已发生 | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联 | 张仲景大药 | 购买产品 | 市场定价 | 100 | 12.42 | 38.94 | | | 房 | | | | | | | | 宛西制药 | 购买产品 | 市场定价 | 30 | 0 | 2.64 | | | 仲景食品 | 购买产品 | 市场定价 | 100 | 4.81 | 49.66 | | | 上海月月舒 | 购买产品 | 市场定价 | 200 | 48.1 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 1、利润分配的形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利， 其中现金股利政策目标为稳定增长股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优 先采取现金分红的方式进行利润分配。 2、利润分配的期间间隔 为进一步规范和完善飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）利润 分配政策，增强利润分配透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关文件 的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展规划的基础上，特制定了《未 来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、制定本规划的考虑因素 1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素。 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项 目投资资金需求、银 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：212 人 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，飞龙汽车部件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1552 人，其中，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年度业务总收入：287,224.60 万 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 飞龙汽车部件股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-020 飞龙汽车部件股份有限公司 董事会授权公司总经理孙耀忠全权代表公司办理上述授信额度相关事宜及 签署相关法律文件。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开了第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟在 2025 年度内向中国进出口银行河南省分行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、中 国银行股份有限公司西峡支行、平安银行股份有限公司郑州分行等 18 家银行申 请综合授信额度总金额不超过人民币 29.6 亿元，以随时满足公司及子公司未来 经营发展需求。 上述授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各 类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求 确 ...