青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第八届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《青岛东方铁塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛东方铁塔 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议独立董事专门会议审议的主要职责权限： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-053 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2023 年 11 月 27 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董 事会第九次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司 独立董事管理办法》，公司 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-054 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日上午 11 时在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第九次会议。 本次会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合公司法等相关 法律法规及公司章程的规定。 一、会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议 通过。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会大会审议。 监事会 2023 年 11 月 30 日 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 ...

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023年11月30日召开，会议审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-055 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2023年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日交 易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15~15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 1 / 3 | 未满的； | 监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； | | --- | --- | | （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 | （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | | 除其职务。 | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 | | | 除其职务。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 | | 内披露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 | | 时，在改选出的董事就任前，原董 ...

山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称"贵公司"） 法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的 《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公 司于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议 室召开的本次股东大会现场会议。 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的有关规定发表法律意见。 本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件 和有关事实进行了核查和验证，并听取 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-052 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月15日上午10:00。 网络投票时间：2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2023年11月 1517日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、 ...

证券代码： 002545 证券简称：东方铁塔 青岛东方铁塔股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月 8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书何良军 员姓名 2、证券事务代表纪晓菲 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、老挝最新项目进展如何？ 你好，请问你想了解什么项目的进展？可以查阅公司已刊发 的公告。谢谢。 2、92 矿区合作开发还是独自开发 投资者关系活动 你好，暂无引进合作开发的计划，谢谢。 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-051 青岛东方铁塔股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00。届时公司董事、 董事会秘书何良军先生、证券事务代表纪晓菲女士将以在线交流形式就公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 青岛东方 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第三季度报告 三、其他重要事项 四、季度财务报表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------|------------------| | 流动资产： | 2023 9 30 | 2023 1 1 | | 货币资金 | 2,083,494,347.72 ...