证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-048 青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 3. 交易方式：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种（主 要币种为美元、基普、泰铢）。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率；既可采取本金交割，也可采取现金差价结算；既可 采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 4. 交易期限：本次交易额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有 效期内可循环使用。 1、交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有 效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期 保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易 日持有的最高合约价值不超过 0.5 亿美元（含等值外币），交易品种包括但不限于远 期结售汇 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-045 青岛东方铁塔股份有限公司 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2023 年 10 月 23 日 以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知， 并于 2023 年 10 月 26 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场 结合通讯方式的方式召开会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 公司法等相关法律法规及公司章程的相关规定。 一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 经审议，《公司 2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告， 公司《2023 年第三季度报告》同时刊登于《中 ...

外汇套期保值业务管理制度 青岛东方铁塔股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制外币汇率、利率风险，加强对 外汇套期保值业务的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指为满足正常生产经营需要，在境内 外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理的，交易双方签订外汇套期保值合 约，事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、利率、交割时间等交易条件，到期才进 行实际交割的外汇交易，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期 权、利率掉期、利率期权等业务或该等业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司开展的外汇套期保值业务。 ...

关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 对公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构事 宜，我们发表如下独立意见：经核查，中兴华会计师事务所具备相关业务执业资格，能 够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求， 有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，我们同意 公司变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司股 东大会审议。 独立董事签字： 权锡鉴 张世兴 樊培银 2023年10月26日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第八次 会议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，不是单纯以 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-046 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日上午 11 时 在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第八次会议。本次会议 通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合公司法等相关法律法规及公司 章程的规定。 一、会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 监事会意见：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波动风 险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与有政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期 保值业务与生产经营紧密相关。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、基普、泰铢进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外 汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工 具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制 经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值 业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施 ...

一、关于变更会计师事务所的独立意见 1.公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅 了相关材料。2. 经核查，中兴华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、 法规的规定。3. 我们同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年 度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和深圳证 券交易所《股票上市规则》及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人 员汇报的基础上，对公司第八届董事会第八次会议相关议案及有关事项进行发表如下 独立意见： 独立董事签字： 1 / 1 权锡鉴 张世兴 樊培银 2023年10月26日 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-050 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023年10月26日召开，会议审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日交 易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"） 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-049 青岛东方铁塔股份有限公司 2.原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中天运"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运已经连 续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑 公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟变更中兴华为公司 2023 年度审计机构。 公司已就不再续聘相关事宜与中天运进行了沟通说明，中天运知悉本事项并无异议。 4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-044 青岛东方铁塔股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人韩 汇如先生的通知，获悉韩汇如先生持有的公司部分股份已解除质押，有关事项如 下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 日 | 期 | | | 韩汇如 | | 是 | 1,732 | 2.98 | 1.39 | 2020/4/28 | 2023/9/20 | 兴业银行苏 州分行 | | 合计 | | -- | 1,732 | 2.98 | 1.39 | -- | -- | -- | 注：上表 ...