证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-111 苏州春兴精工股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计新增诉讼、仲 裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 2、上表中，序号8原告上海杰珂电器有限公司，公司于2017年12月对其投资 并成为公司之参股子公司。 3、另有其他涉案金额小于100万的诉讼案件共计11起，涉案金额共计338.81 万元。 二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 截至目前，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期 经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁 事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于案涉金额较大的诉讼、仲裁案件大多处于未 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-108 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次临 时会议于2023年11月7日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023 年11月10日在公司会议室以现场与通讯方式召开，其中董事荣志坚先生、独立董 事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会 议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司 融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称"金寨春兴"）因经营 发展所需，就安徽金寨农村商业银行股份有限公司 ...

一、对外提供反担保情况概述 公司之全资子公司金寨春兴精工股份有限公司（以下简称"金寨春兴"）因 经营发展所需，就安徽金寨农村商业银行有限责任公司的2,300万元借款办理续 贷。金寨春兴作为金寨县重点招商引资企业，为解决金寨春兴政府方产业资金投 入问题，经金寨春兴申请，由安徽利达融资担保股份有限公司（以下简称"安徽 利达"）为前述续贷提供全额担保、担保期限暂定一年，安徽金园资产运营管理 有限公司（以下简称"安徽金园"）为前述担保提供连带责任反担保，公司拟为 安徽金园的前述反担保提供连带责任反担保。公司本次对安徽金园提供反担保系 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-109 苏州春兴精工股份有限公司 关于公司为子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2022年度经审计净资产的100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司2022年度经审计净资产的50%，以及对合并 报表外单位的担 ...

暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 五届董事会第二十九次临时会议，会议决定于2023年11月23日召开公司2023年第 八次临时股东大会，并于2023年10月31日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露 了《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》。 2023年11月10日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议审议通过了《关 于公司为子公司融资提供反担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，具 体内容详见公司于2023年11月11日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关 于公司为子公司融资提供反担保的公告》。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-110 苏州春兴精工股份有限公司 关于2023年第八次临时股东大会增加临时提案 为提高决策效率，公司股东孙洁晓先生于2023年11月10日向公司董事会提交 了《关于增加苏州春兴精工股份有限公司2023年第八次临时股东大会临时提案的 函》，提请将《关于公司为子公司融资提供反担保 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-107 苏州春兴精工股份有限公司 苏州春兴精工股份有限公司2022年12月23日召开第五届董事会第十六次临 时会议、2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资 子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》，同意全资子公司金寨春兴精工有 限公司（以下简称"金寨春兴"）开展融资租赁，融资金额不超过3,200万元，租 赁期限为2年，公司与全资子公司春兴融资租赁有限公司为此次融资租赁业务提 供连带责任担保；并审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意2023 年度公司共为下属子（孙）公司提供不超过159,000万元的担保额度，子公司为子 公司提供不超过125,000万元的担保额度，上述担保额度授权有效期至2023年12 月31日，具体内容详见公司于2022年12月24日在《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展融资租赁并对 其提供担保的公告》（公告编号：2022-088）、《关于为子公司提供担保额度的 公告》（公告编号：2022-090）。 公司2023年 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-102 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入 ...

| (十三)管理公司信息披露事项； | 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | --- | --- | | (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 | (十一)制订公司的基本管理制度； | | 的会计师事务所； | (十二)制订本章程的修改方案； | | (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经 | (十三)管理公司信息披露事项； | | 理的工作； | (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司 | | （十六）决定公司因本章程第二十三条第（三） | 审计的会计师事务所； | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 | (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查 | | 公司股份； | 总经理的工作； | | (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授 | （十六）决定公司因本章程第二十三条第 | | 予的其他职权。 | （三）项、第（五）项、第（六）项规定的 | | 公司董事会设立【审计委员会】，并根据需 | 情形收购公司股份； | | 要设立【战略】、【提名】、【薪酬与考核】 | (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程 | | 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 | 授予的其他职权。 | ...

苏州春兴精工股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"是指公司及合并会计报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但 下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交 ...

苏州春兴精工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项独立意见 苏州春兴精工股份有限公司独立董事 陆文龙 阮晓鸿 二○二三年十月三十日 经核查本次提名的独立董事候选人张山根先生的教育背景、个人履历及相关 资料，我们认为独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，未发现有《上 市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。 本次增补独立董事候选人的提名和审批程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 综上所述，我们同意增补张山根先生为公司第五届董事会独立董事，并同意 提交公司股东大会选举。 作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 及规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届 董事会第二十九次临时会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-101 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023 年第三季度报告》。 2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议审议； 同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》等进行修订。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 临时会议于 2023 年 10 月 27 日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知， 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中独立 董事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本 次会 ...