北京大成（青岛）律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席贵公司于 2025年1月22日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春兴 精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-009 苏州春兴精工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年1月22日（星期三）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会投 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-006 苏州春兴精工股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 2．业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 亏损：16,800 | 万元–20,000 | 万元 | 亏损：24,807.88 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | 扣除非经常性损益后的 | 亏损：25,700 | 万元–28,900 | 万元 | 亏损：26,418.64 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.1489 | 元/股–0.1773 | 元/股 | 亏损：0.2199 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有 关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-004 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召 开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通 知，于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯 方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-003 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中监事方文静女士以通讯方式参会。 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于方文静女士辞去第六届监事会非职工代表监事的职务将导致公司监事 会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意 提名张少波 ...

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于全资子公司处置部分闲置资产的议案》。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议 通知，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、龚燕南女士、独立 董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 苏州春兴精工股份有限公司董事会 鉴于公司为聚焦主营业务已将消费电子业务进行了剥离，同意公司全资子公 司惠州春兴精工 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-115 苏州春兴精工股份有限公司 关于全资子公司处置部分闲置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）为聚焦主营业务已将消费 电子业务进行了剥离，公司之全资子公司惠州春兴精工有限公司（以下简称"惠 州春兴"）拟将部分闲置资产（原用于生产消费电子产品的设备）分别出售给深 圳市旭晖数控设备有限公司（以下简称"旭晖数控"）、苏州捷迅自动化科技有限 公司（以下简称"捷迅科技"），合计转让价格为1,175万元（含税），此举有利于 公司优化资产结构、提高资产运营效率。 2.本次处置闲置资产的成交金额占公司最近一期经审计净资产的4.83%，公 司12个月累计处置资产成交金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。公司于 2024年12月23日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于全资 子公司处置部分闲置资产的议案》。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次 交易在董事会审议权限内，无需提交股 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-113 苏州春兴精工股份有限公司 关于高级管理人员、监事辞职的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 电子邮箱：cxjg@chunxing-group.com 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近日分 别收到公司副总经理、董事会秘书彭琳霞女士和监事方文静女士递交的书面辞职 报告。 彭琳霞女士因身体原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后， 彭琳霞女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运行。截至 本公告披露日，彭琳霞女士未持有公司股份。 公司及董事会对彭琳霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，暂 由公司总经理吴永忠先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新 任董事会秘书的聘任工作。 吴永忠先生代行董事会秘书职责期间联系方式： 联系电话：0512-62625328 传 ...

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-112 苏州春兴精工股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累 计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳 入累计计算范围。现将有关统计情况公告如下： 二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 截至目前，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 部分诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期货期后利润的影响具有不确定性， 公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理；部分诉讼案 件已结案，其对公司现金流不产生重大影响。 公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取各种措施维护公 司和股东的合法权益。公司会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 要求，及时履行信息披露义务， ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-111 苏州春兴精工股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第六 届监事会职工代表监事陈满香女士的辞职报告，陈满香女士因个人原因辞去公司 职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈满香 女士未直接或间接持有公司股份。 公司及监事会对陈满香女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于2024年12月11日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意补选李芳 女士为第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会决 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年十二月十二日 附件： 李芳女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 至今历任公司企管部职员、企管部主管、企管部经理、企管部总监。现任 ...