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春兴精工:证券投资与衍生品交易管理制度
2023-10-30 10:35
苏州春兴精工股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司(以下 简称"子公司")。未经公司同意,子公司不得进行证券投资与衍生品交易。如 子公司拟进行证券投资与衍生品交易,应先将方案及相关材料报公司,在公司履 行相关程序并获批准后方可由子公司实施;证券投资与衍生品交易,对公司业绩 造成较大影响的,应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的衍生品交易,是指期货交易以外的,以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可以是 证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的,也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度: (一)作为公司或子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为; 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")的证券投 资与衍生品交易及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护投资 者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国公司法》《 ...
春兴精工:公司独立董事候选人声明与承诺
2023-10-30 10:35
苏州春兴精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张山根 作为苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人苏州春兴精工股份有限公司董事会提名为苏州 春兴精工股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2023-105 如否,请详细说明:____________________________ 二、本人不 存在《中 华人民 共和国 公司法 》第一百 四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 三、本人符 合中国证 监会《 上市公 司独立 ...
春兴精工:独立董事工作制度
2023-10-30 10:35
苏州春兴精工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,规范独立董事行为,保护中小股东及利益相关者的权益,促进公司的规 范运作,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事,并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第六条 独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任公司董事的资格; (二)具有本制度第七条规定的独立性要求; (三)具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必须的法律、会计或者经济等工作经 验; 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全 ...
春兴精工:公司独立董事提名人声明与承诺
2023-10-30 10:35
证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2023-106 苏州春兴精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州春兴精工股份有限公司董事会现就提名 张山根 为苏州春兴精 工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否,请详细说明:_ ...
春兴精工:对外担保管理制度
2023-10-30 10:35
苏州春兴精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理、 规范公司对外担保行为,有效防范和控制公司资产运营风险,根据《中华人民共和国民法 典》(以下简称"《民法典》")、《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的控股子公司(以下简 称"控股子公司")。 第四条 公司为控股子公司提供的担保视同对外担保,适用本制度。公司及控股 子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额 与公司控股子公司对外担保总额之和。 ...
春兴精工:公司章程
2023-10-30 10:35
苏州春兴精工股份有限公司 公司章程 苏州春兴精工股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节股 | | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...
春兴精工:北京大成(青岛)律师事务所关于公司2023年第七次临时股东大会法律意见书
2023-10-12 10:16
股东大会法律意见书 北京大成(青岛)律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons' Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层(266061) Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 股东大会法律意见书 北京大成(青岛)律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州春兴精工股份有限公司 北京大成(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州春兴精工股 份有限公司(以下简称"贵公司""公司")的委托,指派律师出席了贵公司 于2023年10月12日召开的2023年第七次临时股东大会(以下简称"本次会 议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》(以下简称"《从业办法》")等法律法规、规范性文件以及《苏 ...
春兴精工:2023年第七次临时股东大会决议公告
2023-10-12 10:14
证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2023-100 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间:2023年10月12日(星期四)15:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点 现场会议地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第五届董事会。 5、会议主持人:董事长袁静女士 6、本次股东大会会议的召集、召开与 ...
春兴精工:关于变更证券事务代表的公告
2023-10-09 09:27
关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到证券事务代表 章碰先生的辞职报告,因个人原因申请辞去证券事务代表职务,辞职后将不再担 任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定,章碰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日, 章碰先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。章碰先生在 担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉履职,公司及董事会对章碰先生的辛 勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十八次临时会议,审议通过 了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任张玮敏女士(简历详见附件)为 公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 公司证券事务代表联系方式如下: 苏州春兴精工股份有限公司 证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2023-099 苏州春兴精工股份有限公司 董 事 会 二○二 ...
春兴精工:第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
2023-10-09 09:25
证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2023-098 苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议: 1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务 代表的议案》。 同意聘任张玮敏女士为公司证券事务代表,任期自公司董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于变 更证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次 临时会议于2023年9月28日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知,于2023 年10月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,其中董事荣志坚先生、 独立董事陆文龙先生以通讯方式 ...