浙江森马服饰股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司 "）的内幕信息 保密工作，加强内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江森马服饰股份 有限公司信息披露管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会秘书负责实施公司内幕信息 保密管理工作，公司证券部负责公司内幕信息知情人档案管理工作，应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整。公司董事、高级管理人员及公司各部门（包括事业部、分公司、 子公司）的负责人均应做好内幕信息的保密工作。未经董事会秘书审核、董事长批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。 第三条 本制度适用于本公司内幕信息知情人，即在公司内幕信息公开前，直接或 间接知悉公司内幕信息的单位或个人。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 5 （6） ...

浙江森马服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和公司章程的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等 事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管 理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会 秘书的正常履职行为。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事 长召集，于会议召开十日以前书面通知（包括邮件、传真或专人送达 方式）全体董事。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时 ...

浙江森马服饰股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《浙江森 马服饰股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，并参照《上市公司治理准 则》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会("委员会")，并制定本细 则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 并向董事会提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任执行职务并支取薪酬的董事，高 级管理人员是指总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上的董事或二分之一以上的独立 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（或称"召集人"）一名，由独立董事担任，经 全体委员 ...

浙江森马服饰股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江森马服饰股份有限公司（下称"公司"）与关联人之间 的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则， 维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计 准则第 36 号－－关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江森马服饰股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 第二条 关联交易是指公司或其子公司与公司关联人之间转移资源或义务 的事项，主要包括： （一）《上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （五）委托或者受托销售； （六）存贷款业务； （一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（或者 其他组织）； 1 （七）与关联人共同投资； （八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 （三）公 ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事 行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《浙江森马服饰 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，参照中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有 的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董 事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在股东会会议通知 中表明该次董事的选举采用累积投票制。 浙江森马服饰股份有限公司 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。董事会中的职工代表董 事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施 细则相关规定。 ...

浙江森马服饰股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝关联方违规占用公司资金行为的发生，保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，特此制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东（公司无控股股东时，则为第一大股东）、 实际控制人及其他关联方与公司之间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及 其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公 司关联人，包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 本制度所称"占用公司资金 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件、 《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 浙江森马服饰股份有限公司 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力，按要求参加中国证监会、证券交易所、 ...

浙江森马服饰股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《浙江森马 服饰股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，公司设立董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会"或"委员会")，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成及履职保障 第三条 委员会成员三名，均应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，且独立董事中至少有一名是会计专业人士。 委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守， 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。其中会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： ...

第五条 投资者关系管理的目的是： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性 关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； 浙江森马服饰股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一条 为了加强浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和潜在 投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众 投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资 者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 ...

浙江森马服饰股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》以及有关法律、法规、规章和《浙江森马服饰股份有限公司章程》及《浙 江森马服饰股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况， 特此制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息 ...