浙江森马服饰股份有限公司关于董事、 高级管理人员持有公司股份变动管理的规定 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会颁布的法规规章和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）业务规则 等规定，为规范管理浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员持有公司股份的变动事宜，特制订本规定。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员应当及时向公司证券部提供或更新个人基 本信息，包括但不限于姓名、职务、身份证号码、证券账户号码、离任职时间、 亲属（根据本规定第十九条包括配偶、父母、子女及兄弟姐妹，下同）姓名和身 份证号码、亲属证券账户号码、所持公司股份等。 第四条 公司董事、高级管理人员应当保证申报信息的真实、准确、及时、 完整，同意交易所及时公布相关人员买卖公司股份及其衍生品种的情况，并承担 由此产生的法律责任。 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持公 司股份的 ...

浙江森马服饰股份有限公司 重大突发事件应急机制 第一章 总则 第一条 为了加强浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低和减少因突发事件造成 的影响和损失，维护公司正常的经营管理秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、 已经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、证券及其衍生品种 的交易价格产生重大影响的，需要采取应急措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对重大突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合 的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件包括但不限于： （一）治理类 1、公司控股股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、控股股东与持有公司 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-35 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周影衍作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届 董事会提名为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会现就提名蔡丽玲为 浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-36 浙江森马服饰股份有限公司 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

浙江森马服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会现就提名周影衍为 浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-39 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

浙江森马服饰股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 章 程 | 章 程 | 未修改 | | 第一章 总则 | 第一章总则 | 未修改 | | 第 | 第 1 条 | | | 1 条 | | | | 为维护浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | 为维护浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 修改 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 | | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他相关法律、行政法 规和规范性文件的规定，制订本章程。 | 券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、行政法规和规范性 | | | | 文件的规定，制订本章程。 | | | | 第 2 条 | | | 第 2 条 | | | | | 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定由 | | | 公司系依照《公司法》和其他法律 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-40 浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00 （3）本公司邀请的见证律 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-31 浙江森马服饰股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及其附件的议案》，并提交 股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设 置监事会及监事岗位。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国 证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》进行相应修订。 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加"第二类增值电信业务"（以市 场监督管理部门核定为准）。 修订后公司经营范围如下：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋 帽批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售； 母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日，森马服饰在互动平台回答投资者提问时表示，公司作为服装行业的时尚服务企 业，密切关注人工智能的应用。公司持续推动AI能力建设，聚焦于全链路提升效率效能。目前，公司 在知识库、文本文案、拍片、视频、设计、数字人直播、客服、供应链管理等各种场景开展AI深度应 用与探索，有助于工作效能的提升和工作模式的重塑。公司会持续关注新技术在行业的应用，继续提升 公司整体数智化能力。 ...

Core Viewpoint - The company, Semir Apparel, emphasizes its commitment to integrating artificial intelligence (AI) into its operations to enhance efficiency and reshape work models in the fashion industry [1] Group 1: Company Overview - Semir Apparel operates two major brand clusters: Semir for adult casual wear and Balabala for children's clothing, offering products such as apparel, footwear, and accessories [1] Group 2: AI Integration - The company is actively pursuing AI capabilities across various applications, including knowledge management, content creation, video production, design, digital human live streaming, customer service, and supply chain management [1] - These AI applications are aimed at improving work efficiency and transforming operational models within the company [1] Group 3: Future Focus - Semir Apparel plans to continue monitoring the application of new technologies in the industry to further enhance its overall digital intelligence capabilities [1] - Currently, the company has not ventured into the AI toy business [1]