一、独立董事基本情况 本人孙立荣，本科学历，注册会计师。曾任中国会计学会高等工科院校分会 副会长、东北师范大学财务处会计、吉林工业大学教师、吉林大学管理学院会计 学教授，启明信息、通葡股份、一汽富维等公司独立董事，现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定和要求， 在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作 用。现将2023年度本人履职情况汇报如下： 吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年公司共召开了5次董事会会议，本人应出席5次，实际本人现场 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100047号 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100047 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益盛药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉 林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、益盛药业公司对内部控制的责任 （项目合伙人）： 杨 旭 中国注册会计师： 谭慧娟 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-006 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-005）。 根据上述决议，公司使用 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买了方正证 券股份有限公司理财产品，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛 1 号集合 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-003 吉林省集安益盛药业股份有限公司 二、备查文件 公司第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月一日 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十次 会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2024年3月25日向各董事发出，会议 于2024年4月1日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事 9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-004 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十次 会议通知以当面送达、电话的方式于2024年3月25日向各监事发出，会议于2024 年4月1日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如 下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司 正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币15,000万元 的闲置自有资 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超 过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚 动使用，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正 常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。 2、投资额度及投资期限：拟使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金 购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述投资额度 及投资期限内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-002 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 1 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 受托方 名称 产品类型 产品名称 收益 类型 起息日 到息日 金额 （万 元） 赎回本 金（万 元） 实际收 益（万 元） 方正证 券股份 有限公 司 证券公司私 募固定收益 类集合资产 管理计划 方正证券 稳盛 11 号 集合资产 管理计划 非保 本浮 动收 益型 2023年6 月 28 日 2024 年 3 月 26 日 5000 5000 197.58 三、备查文件 本次购买理财产品到期赎回银行凭证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用 10,000 万 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-001 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，以 自有资金在浙江省杭州市设立全资子公司益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公 司（以下简称"益盛大健康"），注册资金人民币 300 万元，公司以自有资金出资人 民币 300 万元，持股比例 100%。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资金额在公司 总经理决策权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、新设立全资子公司基本情况 一、对外投资概述 4、法定代表人：毕荣 5、注册资本：300 万元人民币 6、成立日期：2024 年 03 月 06 日 7、住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城 5 幢 306 室 8、经营范围：许可项目：保健食品生产；药品零售；药品进出口；餐饮服务（不 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自2023 年2月21日至本公告披露日累计收到政府补助人民币1,035.60万元，其中与收益相关 的政府补助人民币335.60万元，与资产相关的政府补助人民币700.00万元。具体情 况公告如下： 序号 收到补助的 主体 提供补助主 体 补助原因 收到补助时 间 补助金额 （万元） 政策依据 是否与公司 日常经营活 动相关 1 集安市益盛 包装印刷有 限公司 集安市工业 和信息化局 市场开拓资金 2023.2.21 5.00 集办发 [2022]18 号 是 2 集安市益盛 永泰蜂业有 限责任公司 集安市社会 保险事业管 理局 扩岗补贴 2023.2.24 0.15 吉人社联 [2022]126 号 是 3 集安市益盛 包装印刷有 限公司 集安市税务 局 增值税返还 2023.3.15 10.37 财税 [2016]52 号 是 4 集安市益盛 包装印刷有 限公司 集 ...

二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0160 号 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0160 号 致：吉林省集安益盛药业股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会(下称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《 ...