唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 30 日下午 13 时 50 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 栗雨工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-123 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》， 其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司《2023 年第三季度报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 唐人神集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十日 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的 ...

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-122 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 30 日下午 14 时 15 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和 高级管理人员。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体 －巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》。 公司《2023 年第三季度报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 二、以 9 票 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-125 唐人神集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第九届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 同意公司使用不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使 投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。上述事项审批权限在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日 止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对唐人神使用不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募集 资金净额为 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-124 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 30 日召开，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公 司第九届董事会第十九次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金 的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金 使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-126 唐人神集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者单独计票，中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计 持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:45。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 公司总部四楼会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、会议方式：现场 ...

湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的法律意见书 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使 为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经 办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公 司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2023 年 10 月 14 日在巨潮 资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、 地点、会议议程及审议 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-119 唐人神集团股份有限公司 关于参加“2023 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日”活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，唐人神集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投 资者—2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注 微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月2日（星期四）下午15:30至17:00。 届时公司董事会秘书等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟 通与交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 ...

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为吴坤芳先生、柳金星先 生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 唐人神集团股份有限公司董事会 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-120 二〇二三年十月二十三日 唐人神集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）是唐人神集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度非公开发行股票项目、2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票项目的保荐机构，持续督导期分别至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，许光先生和吴坤芳先生为持续督导保荐代表人。 近日，公司接到世纪证券通知，鉴于许光先生因工作变动原因，世纪证券决 定委派柳金星先生接替许光先生的工作，继续履行对公司 2022 年度非公开发行股 票项目和 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐责任。 吴坤芳先生、柳金星先生简历请见附件。 特此公告。 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他：电话会议 银河基金：蒋宇翔 广发证券：周舒玥 参与单位名称 国海证券：熊子兴 招商证券：寇玉丽 及人员姓名 国富人寿：刘晓彬 时 间 2023年10 月19 日13:30-15:00 地 点 公司总部会议室 上市公司 证券部总经理：徐岩 接待人员姓名 第一：介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略（见已公开披露的信息）。 第二：问答阶段 Q：公司未来生猪育肥出栏的发展模式？ A：结合历史养殖盈利情况等综合分析，公司以育肥猪出栏为主，公司 ...