证券代码：002567 证券简称：唐人神 唐人神集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他：电话会议 参与单位名称 雷沃基金：梁炜衡、张曦 及人员姓名 时 间 2023 年10月16日10:30-11:30 地 点 公司总部会议室 上市公司 证券部总经理：徐岩 接待人员姓名 证券部高级经理：谭勇波 第一：介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略（见已公开披露的信息）。 第二：问答阶段 Q：本轮生猪行业周期较长，公司是否会调整今明两年的生猪出栏目 标？ A：公司2023年1-9月累计实现生猪销量263.09万头，其中商品猪238.5 万头，仔猪 24.59万头。公司按前期战略规划在执行，未调整今明两年 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 对外提供担保的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对唐人神对外提供担保的事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、担保情况概述 1、公司及子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称"株洲美神"）、广 西美神农牧有限公司（以下简称"广西美神"）、广东美神生猪养殖有限公司（以 下简称"广东美神"）、甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称"甘肃丰盛"）、 咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）拟为公司及各级子公司养 殖户（猪、禽、水产类等）（以下简称"担保对象 1"）向银行以及其他金融机构 融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过 50,000 万元，最高担保额 度的有效使用期为自股 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-112 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 13 日上午 11 时 20 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨 工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管 理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 增资扩股的议案》。 董事会同意子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司（以下简称"茂名湘大"）实 施增资扩股，广东省粤茂壹号农 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-117 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于审议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:45。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-115 唐人神集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次被担保人包括子公司株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、 咸阳美神，资产负债率超过 70%。 2、公司累计担保金额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50%（含本次）。 请投资者充分关注以上担保风险。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、"唐人神"）于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》， 具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司及子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称"株洲美神"）、广 西美神农牧有限公司（以下简称"广西美神"）、广东美神生猪养殖有限公司（以 下简称"广东美神"）、甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称"甘肃丰盛"）、 咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）拟为公司及各级子公司养 殖户（猪、禽、水产类等）（以下简称"担保对象 1"）向银行以及其他金融机构 融资提供 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 以募集资金置换预先已支付的发行费用的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对唐人神以募集资金置换预先已支付的发行费用的事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民 币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用 ...

1、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募集 资金净额为 292,991,294.6 元。上述资金已于 2023 年 9 月 11 日全部到位，并经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 11 日出具的天职业字 [2023] 45625 号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。 2、截至 2023 年 10 月 13 日，公司尚未使用上述募集资金，募集资金余额为 293,092,587.98 元。 3、截至 2023 年 9 月 11 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为 人民币 140,000 元。具体如下： 单位：元 | 序号 | 费用类型 | 以自筹资金预先支付金额 | 置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露费用（含税） | ...

公司本次以募集资金置换先期已支付的发行费用，没有与募投项目的实施计 划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规 定。公司预先已支付的发行费用已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 核，并出具专项鉴证报告。综上所述，我们同意《关于以募集资金置换预先已支 付的发行费用的议案》。 二、《关于对外提供担保的议案》 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见 此次公司、部分子公司提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户等的 直接资金需求，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司养殖、饲料产业协同 发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，综上所述，我们同意《关于 对外提供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-113 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 监事会经审核，认为：使用部分募集资金置换预先已支付的发行费用，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募投项目的正常进行， 同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额 为 140,000 元。 《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用的公告》详见巨潮资讯网、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月十三日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 13 日上午 11 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工 业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的 ...

湖南一星律师事务所 法律意见书 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2023 年 9 月 26 日在巨潮 资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、 地点、会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议 通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序 进行。 本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 11 日下午 15 点 00 分在湖南省株洲市 国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室如 期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 致：唐人神集团股份有限公司 湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法 ...