证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-059 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日以现 场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘 晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》 决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经本所律师审核，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所网站（www.sz ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-060 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日以现场表决方式举行。会议由监事耿涛主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下决议： 1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 决定选举耿涛女士担任公司监事会主席，任期同本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 监事会 二〇二四年九月七日 1 债券代码：127046 债券简称：百润转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名陈伟 权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立董事。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，陈伟权先生尚未取得 独立董事资格，其已报名参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"， 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。详见 2024 年 8 月 21 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并 取得独立董事资格的承诺函》。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-057 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格的公告 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日 近日，公司董事会收到陈伟权先生的通 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-054 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届 选举。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提 名人同意，公司监事会同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第六 届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-053 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓 东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生（外部董事）为公司第六届董事会非 独立董事；同意提名陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立 董事（董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选 人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人陈伟权先生 尚未取得深圳证券交易所认可的 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 独立董事张晓荣先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管 局下发的《行政处罚决定书》[2024]4 号。张晓荣先生因上会会计师事务所（特 殊普通合伙）罗普特科技集团股份有限公司 2021 年年报审计执业违法行为，依 据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并处以 60 万元罚款。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-050 张晓荣先生自 2021 年 11 月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公 司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。 上海百润投资控股集团股份有限公司 特此公告。 关于独立董事因非本公司事项 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十一日 1 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚毅，作为上海百润投资控股集团股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会提名为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海百润投资控股集团股份有限公司股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 特此承诺。 并取得独立董事资格的承诺函 承诺人：陈伟权 2024 年 8 月 20 日 上海百润投资控股集团股份股份有限公司（以下简称"百润股份"）第五届董 事会第十八次会议决议，本人陈伟权被提名为百润股份第六届董事会独立董事候 选人。截至百润股份 2024 年第一次临时股东大会会议通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。 为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人已报名参加深圳证券交 易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格。 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海百润投资控股集团股份有限公司董事会现就提名陈伟权为上 海百润投资控股集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任上海百润投资控股集团股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海百润投资控股集团股份有限公司第 5 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 四 ...