安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 3 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 4 议案一 董事会 2024 年度工作报告 各位股东： 董事会 2024 年度工作报告详见公司 2024 年度报告第三节"管理层讨论与分析" 部分。 公司第五届董事会第六次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。 议案二 监事会 2024 年度工作报告 各位股东： 现将公司 2024 年度监事会工作报告如下，请审议。 2024 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了 公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）、2024 年 4 月 12 日公司召开第四届监事会第十八次会议，本次会议由 监事会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的 方式逐项表决通过了以下议案： 1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 3、 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-018 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月17日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 公司决定于2025年5月16日召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-010 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话、短信等方式通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席施永丽女士主持，全 体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一 致通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《监事会 2024 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。 2024 年度，经天职国际会计师事务所审计，2024 年度公司实现归属于母公 司股东的净利润-173,168,462.52 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会 独立董事2025年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月8日发出召开第五届董事会2025年第一次独立董事专门 会议的通知，会议于2025年4月16日以现场方式召开了第五届董事会独立董事 2025年第一次专门会议，对第五届董事会第六次会议相关议案进行了专门审 议，现发表审核意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的审核 意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（以下简称"《通知》"）、《关于规范上市公司对外担 保的通知》证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关 规定，我们对公司2024年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保 情况进行了认真负责的核查，现发表审核意见如下： 1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存 在以前年 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-009 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以现场书面方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公 司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,公司部分 监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事高利芳女士、王文兵先生、刘永伟先生已向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。以上独立董事的 2024 年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http:/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五会议审议通 过了《2024年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司2024年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的主要内容 2024年度，经天职国际会计师事务所审计，2024年度公司实现归 属于母公司股东的净利润-173,168,462.52元，母公司实现净利润 15,410,243.75元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金44,651,604.92元； 加上以前年度未分配利润27,453,905.71元；本年度期末实际未分配 的利润为42,864,149.46元。 2024年度不进行利润分配及分红派息。最近三年度未进行利润分 配及分红派息。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-021 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 二、202 ...

金十数据4月17日讯，德力股份公告，2024年营业收入18.58亿元，同比增长39.86%。归属于上市公司股 东的净亏损1.73亿元，去年同期净亏损8550.94万元。基本每股收益-0.4418元/股。公司计划不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 德力股份：2024年净亏损1.73亿元 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人（会计 主管人员）吴健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、全球消费市场进一步低迷的风险：近一段时间来，全球的消费市场均 不同程度的处于观望和降级的阶段，公司产品属于类消费品，也将面临着全 球消费市场持续低迷的风险。 2、全球贸易一体化脱钩的风险：近年来，国际地缘政治、经济冲突频发， 全球贸易一体化脱钩的风险逐步加剧，公司产能中海外出口占比较高，后期 也将面临着国际贸易全球一体化脱钩和市场缺失的风险。 3、投资资金缺口风险：公司未来一段时间，现有技术改造和埃及项目建 设等较大的资本性投资，存在一定的由于资金筹集不及时、不到位而发 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-008 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票,并就中小投资者的投票结 果进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联 系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。 互动邮箱：deli@deliglass.com 2、会议召开日期和时间：2025年3月31日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15-15:00期间的任 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽德力日用玻璃股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽德力日用玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、 ...