安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第 五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独 立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议 案》。公司第五届董事会、监事会任期三年，以上人员任期自 2024 年 5 月 17 日股东会决议生效之日起至第五届董事会、监事会任期届满时止。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-022 公司于今日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选 举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任 了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、董事长：施卫东先生 2、董事会成员：非独立董事施卫东先生、俞乐先生、张达先生、程英岭先 生、黄小峰先生、卫 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-020 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以微信方式向第五届董事会董事候选人发出会议通 知，并于 2024 年 5 月 17 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事 长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有 关规定。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会四个专门委员会，委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员： 1.《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》； 一、董事会会议审议情况 会议经 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 法律意见书 致：安徽德力日用玻璃股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽德力日用玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 ...

一、重要提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票,并就5、6、7、8、9、10、 13、14、15项议案对中小投资者的投票结果进行了单独计票。中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。 2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联 系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。 互动邮箱：deli@deliglass.com 互动电话：0550-6678809 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-019 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议上无否决或修改议案的情况。 4、本次会议上没有新提案提交表决。 5、"公司"或"本公司"均指安徽德力日用玻璃股份有限公司 二、会议召开情况 1、会议通知情况: 公司董事会分别于2024年4月12日、5月15日在《证券时 报》《中国 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-018 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月12日 在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》，现将 本次股东大会内容再次公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年4月12日召开的公司第四届董 事会第二十二次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-017 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 366,396,546.55 | 297,037,435.98 | 23.35% | | 归属 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年年度报告全文 德力股份 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人（会计 主管人员）吴健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、外部环境不确定性加大的风险：全球局部性冲突不断，大宗商品价格 波动剧烈，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。 2、海外项目是否能达预期的风险：公司巴基斯坦子公司已投产，但企业 管理文化能否快速的融合，当地市场能否的切入尚存在一定的风险。 3、投资资金缺口风险：公司未来一段时间，将有多个投产的新项目达产 及多个项目技改，投入的建设、流动资金额度较大，存在一定的由于资金筹 集不及时、不到位而发生资金短缺的风险。 4、光伏项目未达预期风险：公司蚌埠光能材料公司在 ...

安 徽 德 力 日 用 玻 璃 股 份 有 限 公 司 审计报告_ 天 职 业 字 [2024] 27851 号 目 / 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注 -- -15 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy/f/ecomof son s 审计报告 天职业字[2024]27851 号 安徽德力目用玻璃股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称"德力股份")财务报表,包括 2023 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 德力股份2023 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-013 参加本次说明会的人员有：本公司董事长施卫东先生，总经理俞乐先生，独 立董事王文兵先生，财务总监吴健先生，董事会秘书童海燕女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 22日（星期一）17:00前访问"全景• 路演天下"（https://ir.p5w.net/zj/） 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行交流。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月23日 （星期二）下午15:00～17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 ...

2023 年度独立董事述职报告（王文兵） 本人作为安徽德力日用玻璃股份有限公司的第四届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解 生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计 机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益。现将我 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 报告期内公司召开 7 次董事会，出席会议 7 次，应出席 7 次，7 次会议审议 的议案亲自投赞成票。报告期内公司召开 2 次股东大会，亲自参加 2 次。 二、审议议案情况 1、2023 年 4 月 17 日，第四届董事会十五次会议，审议了《董事会 2022 年 度工作报告》《总经理 2022 年度工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年 度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》《 ...