安 徽 德 力 日 用 玻 璃 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27851-2 号 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会: 我们审计了安徽德力目用玻璃股份有限公司(以下简称"德力股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日签署了天职 业字[2024]27851号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,德力股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 天职业字[2024]27851-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- ...

安 徽 德 力 日 用 玻 璃 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]27851-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 - 11 内部控制审计报告 天职业字[2024]27851-1 号 安徽德力日用玻璃股份有限公司全体股东: 目 录 内部控制审计报告- 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽德力目用 玻璃股份有限公司(以下简称"德力股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德力股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 ...

2023 年度独立董事述职报告（高利芳） 本人作为安徽德力日用玻璃股份有限公司的第四届董事会的独立董事，严格 依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分了解公司 生产经营状况、内部控制建设等情况，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 公司与公众股东的合法权，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情报告 如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年公司召开 7 次董事会，本人出席会议 7 次，7 次会议审议的议案亲自 投票，无缺席或委托出席情况；公司召开 2 次股东大会，本人参加 2 次，无缺席 或委托出席情况。 二、2023 年度对公司相关会议议案审议情况 （一）2023 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会十五次会议，审议了《董 事会 2022 年度工作报告》、《总经理 2022 年度工作报告》、《2022 年度财务 决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《安 徽德力日用玻璃股 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺公告 承诺人：刘永伟 承诺时间：2024 年 4 月 12 日 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证证明。上市公司安徽德力日用玻璃股份有限公司 （证券代码：002571）将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 根据安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十二次会议决议，本人刘永伟被提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证明。 ...

董事会提名委员会 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会提名委员会 对公司换届选举事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《提名委员会实施细则》等有关规定，我们作为安 徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会委员，对本次拟提名的第五届董事会非独立董事候选人和独立董事 候选人的任职条件和资格进行了认真审阅，现发表如下书面审查意见： 经审阅拟提名的公司董事候选人的履历等相关材料，公司董事候 选人具备担任公司董事的能力，符合担任上市公司董事条件，未发现 有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，任职条件符合中国证 监会、深圳证券交易所的有关规定。其中，公司独立董事候选人符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担 任上市公司独立董事的任职条件，未取得独立董事资格证书的独立董 事会候选人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证明。 因此，我们同意提名施卫东先生、俞乐先生、张达先生、程英岭 先生、黄小峰先生、卫树云女士公司为公司第五届董事会非独立董事 候选人。提名王文兵先生、高利芳女士、刘 ...

监事会 2023 年度工作报告 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第十八次会议 （2）、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。 （3）、审议通过了《2023 年度财务预算报告》。 （4）、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。 各位监事： 现将公司 2023 年度监事会工作报告如下，请审议。 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和 要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权 益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第四届监事会第十二次会议，本次会议由监事会主席肖体 喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下 议案： （1）、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。 （5）、审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2023 年度融资额度暨公司为子（孙）公司 融资提供担保的议案》。 （6）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务审计机构及内控 ...

声明人刘永伟，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人（ 刘永伟）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司安徽德力日用玻璃股份有限公司（证券 ...

总经理 2023 年度工作报告 2023 年面临全球地缘政治动荡不安，全球经济趋于下行的情况 下，日用玻璃行业围绕着"夯实基础，强壮根基，创新引领，稳中求 进"的运营主题，进一步夯实长期发展的基础性动力，攻坚克难，共 渡难关。在董事会的领导下，公司围绕"深挖发展潜动能、提升核心 竞争力"，较为顺利的完成了 2023 年既定的各项工作。 一、2023 年实现的主要财务数据： 2023年公司实现整体产销率101.61%，实现销售收入13.29亿元， 同比 2022 年增长 18.25%；其中外贸出口收入人民币 3.33 亿元，同 比增长 25.06%；全年实现入库产能 21.68 万吨，同比 2022 年增长 13.93%，较好的完成了既定的生产、销售目标。 二、2023 年完成的主要工作： 1、日用玻璃板块产能释放进一步提速。2023 年度，公司重庆公 司，滁州公司二号窑炉首次全年在产，新投产项目随着工艺团队的磨 合及区域市场的逐步拓展，良率、产销率 2023 年同比去年有所提升。 年度内，公司总部一号、三号、七号窑炉经技改后点火运营投产，公 司日用玻璃板块在丰富产品序列、产线结构的同时，也将能充分发挥 公司的 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷的情况，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 上市公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽德力日用玻璃股份有限公 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-011 2、截至目前，公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉 讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。 3、报告期内，公司没有发生为控股股东及其附属企业及公司持股50%以下 的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有为其他任何单 位或个人提供担保的情况。 4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在 的风险，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会 独立董事第一次专门会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会全体独立董事于2024年4月11日以现场方式召开了第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议，对第四届董事会第二十二次会议相关 ...