证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-037 安徽德力日用玻璃股份有限公司 一、重要提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票,并就中小投资者的投票结 果进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联 系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。 互动邮箱：deli@deliglass.com 互动电话：0550-6678809 3、本次会议上无否决或修改议案的情况。 4、本次会议上没有新提案提交表决。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、"公司"或"本公司"均指安徽德力日用玻璃股份有限公司 二、会议召开情况 1、会议通知情况: 公司董事会于2024年11月25日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权质押的情况 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-032 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押续期的公告 证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到持股 5% 以上股东杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）通知，锦江集团因融 资需求于 2024 年 11 月 19 日将其持有公司的 2,188.645 万股股份续期质押给华 夏银行股份有限公司杭州分行，具体质押情况如下： 2024 年 11 月 25 日 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | | | | | | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-033 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 11 月 25 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席施永丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于吴强先生辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最低 人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，同意增补方荣喜先生为公司第五届监事会股东代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 该事项尚需提交股东大会决议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-034 安徽德力日用玻璃股份有限公司 二、补选股东代表监事的情况 为完善公司治理结构、促进监事会的科学、规范运作，公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会 股东代表监事的议案》，公司监事会同意增补方荣喜先生（简历附后）为公司第 五届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会 任期届满时为止。该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第四次会议决议 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职的情况 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到吴强 先生递交的书面辞职报告，吴强先生已达退休年龄且因个人原因申请辞去监事职 务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，由于吴强先生 辞职后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事 后生效。 吴强先生 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-035 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上 海证券报》。 二、备查文件 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 11 月 25 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 公告》（公告号：2024-036）详见公司指定信息披露媒 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-036 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年11月25日召开的公司第五届 董事会第四次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月12日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的 任意时间。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年11月25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份 ...

1 范围 安徽德力日用玻璃股份有限公司 审计管理制度 4.1 内部审计的对象 4.1.1 公司有关部门，员工。 本标准规定了审计管理的职责，组织机构、操作流程等要求。 本标准适用于审计工作管理。 2 职责 3 管理内容与方法 3.1 内部审计 3.1.1 内部审计目标：内部审计是一种效益审计，其重点应放在审查财务制度是否建立健全和完 善，并能严格执行；企业各项财务活动的合法性；并对融资、投资、债权、债务等财务活动进行风 险评估；对一定时期的财务成果进行评估；以达到控制财务风险，降低成本，增收节支，规范财务 活动的目的。 3.1.2 内部审计主要内容： a) 各项资产审计。重点审查各项资产的内控及各项资产的分布、存放、结构、增减变动状况，并 对各项资产的完好情况进行评估，提出审计建议； b) 财务成本管理。主要包括财务管理制度、筹资业务、投资业务、资金运用、成本费用管理、债 权债务管理、资本收益管理等方面。通过审查财务成本费用，杜绝企业生产经营过程中的损失浪费 现象，不断降低企业成本费用，促使企业成本费用管理水平不断提高。 4 内部审计的对象、范围及依据 4.1.2 公司全资子公司，分公司，控股公司。 4.1. ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-030 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席施永丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议： （一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改内部审计制度 的议案》。 经审核，监事会认为：本次修订主要对援引的制度、审计权限、审计程序进 行了更新及补充，修改后的内部审计制度符合相关法律、法规规定，同意本次对 内部审计制度的修改。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改审计管理制度 的议案》。 经审查，监事会认为：本次修订主要对工作年度计划及要求进 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 内部审计制度 1 范围 本标准规定了审计机构和人员，审计职责、审计权限及工作程序等要求。 本标准适用于内部审计工作管理。 2 职责 2.1 审计部负责公司内部审计。 2.2 董事会审计委员会负责内部审计报告的审批。 3 总则 3.1 为规范安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。 3.2 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员,对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组 织的经营活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、建议，帮 助各级管理部门有效履行其职责，促进公司经营目标的实现。 3.3 本制度适用于集团所属各部门及各（分）子公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部审计工作。 ...

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： （一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改内部审计制度 的议案》。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-029 第五届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事一致认为：经第五届审计委员会第三次会议审议通过提交的本次修 订，主要对援引的制度、审计权限、审计程序进行了更新及补充，修改后的内部 审计制度符合相关法律、法规规定，董事会同意本次内部审计制度的修改。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。《安徽德力 ...