声明人高利芳，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明 根据深圳证券交易所有关规定和要求，公司董事会对 2023 年度 证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 2023 年度，公司及全资子公司未发生任何证券投资行为。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 专项说明 共 1 页 第 1 页 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-008 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在安徽德力日用玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《公司章程》 等规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

证券代码: 002571 证券简称: 德力股份 董事资格证书。上市公司安徽德力日用玻璃股份有限公司（证券代码：002571）将公告上述承诺。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 提名人安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会现就提名刘永伟 安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司 ...

声明人王文兵，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期 届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监 事会股东代表监事的议案》。 公司监事会经过资格审查，同意提名吴强先生、龚明辉为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。本次换届选举事项尚需提交公司 股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 上述公司第五届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或 者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续履行相应职责和义务。 公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 证券代码：0025 ...

经核查独立董事王文兵先生、高利芳女士、张洪洲先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事王文兵先生、高利芳女士、张 洪洲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002571 证券名称：德力股份 公告编号：2024-007 安徽德力日用玻璃股份有限公司关于 2023 年度 资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度资产减值准备计提、 金融资产公允价值变动及资产报废、处置的议案》，该议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。 现将关于2023年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的具体事项 说明如下： 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所 《主板上市公司规范运作》有关规定，现将关于2023年度资产减值准备核销、计 提及资产报废、处置的具体事项说明如下： 一、本次核销资产减值准备和资产损失 2023年公司对因技术、环保改造，技术指标无法满足运营要求、老化无修复 价值的报废、淘汰资产进行处置： 1.本次处置固定资产原值640,035.31元，已计提折旧376,819.58元，资产处 ...

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-005 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天职国际"）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司自 2008 年度起聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）为公司年度审计机构。在为公司提供年度审计服务过程中，该会 计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则， 勤勉尽职，公允独立地发表审计意见， ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式发出，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-002 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《总经理 2023 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士 ...