1、2023 年 4 月 17 日，第四届董事会十五次会议，审议了《董事会 2022 年 度工作报告》、《总经理 2022 年度工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《安徽德力日用玻璃股份有限 公司董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司及子（孙）公 司 2023 年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》、《关于续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构的议案》、《关于 2023 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司 融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备及金融资 产公允价值变动的议案》、《关于更换公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、 《公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于在公司章 程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》、《关于公司变更会计政策的议 案》、《2022 年年度报告及摘要》、《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》，并进行了议案投票表决， ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-012 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的公告 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月12日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的 议案》，公司决定于2024年5月17日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年4月12日召开的公司第四届董 事会第二十二次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 （2）网络投票：本次股东大会将 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-003 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、短信等方式通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全 体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一 致通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 3 议案一 董事会 2023 年度工作报告 各位股东： 董事会 2023 年度工作报告详见公司 2023 年度报告第三节"管理层讨论与分析" 部分。 公司第四届董事会第二十二次会议已审议通过。现提请各股东予以审议。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 4 议案二 监事会 2023 年度工作报告 各位股东： 现将公司 2022 年度监事会工作报告如下，请审议。 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了 公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第四届监事会第十二次会议，本次会议由监事 会主席肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式 逐项表决通过了以下议案： （1）、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。 （2）、审议通过了《2022 年度财务决算报告》 ...

2.公司于2023年9月6日召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，同意公司本 次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜。 《第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-025） 《2023年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》及《上海证券报》。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-010 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届董事会 独立董事第一次专门会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股 票事项的议案》，决定同意终止公司202 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-015 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的任期 届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董 事的议案》。 经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名施卫东先生、俞乐 先生、张达先生、程英岭先生、黄小峰先生、卫树云女士公司为公司第五届董事 会非独立董事候选人。提名王文兵先生、高利芳女士、刘永伟先生为公司第五届 董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之 日起三年。 其中王文兵先生、高利芳女士已取得独立董事任职资格证书，刘永伟先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-006 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于 2024 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度控股股东、公 司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》，独立董事发表 了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、关联交易概述 （二）担保事项 为支持公司发展，促使公司更加便捷获得融资，保证公司生产及经营发展的 需要，根据实际需求，公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先 生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事 黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总 额不超过人民币 25 亿元（含本数）的担保，以上连带责任保 ...

证券代码: 002571 证券简称: 德力股份 提名人安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会现就提名王文兵 安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 一、被提名人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码: 002571 证券简称: 德力股份 提名人安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会现就提名高利芳 安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 一、被提名人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-014 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日在公 司综合楼二楼召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表应到68人，实际出席 本次会议的职工代表65人，代表职工代表100%的表决权。本次会议由公司工会委 员会组织召开，并通过如下决议： 施永丽女士，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科。曾 任计划部部长、营销中心副总监；现任公司子公司南京德力控股有限公司总经理。 施永丽女士通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 18 万股， 此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监 事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正 ...