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1 尊敬的股东： 市场情况一直都不容乐观，但我们明白，要想在行业的浪潮中站稳脚跟，不仅需要领 先的科技，更需要调整视角，以消费者为中心来打造产品和服务，这是获得领先地位的关 键。虽然家居市场的总需求量很大，但每家企业目前所挖掘的市场份额仍然很小，2022 年 9 家定制上市公司的市场占有率仍不到 10%，行业仍处于极度分散的市场格局，我们需要深 度思考如何抓取这些需求，并随之不断调整经营模式和优化公司战略。 2 二、引入 IPD 体系，构建以持续为客户创造价值为核心的高效组织与业务流程。在公 司战略目标指导下，2023 年公司引入 IPD 体系，实现了矩阵型组织变革及落地，建立 IPMT、SDT 等重量级团队，并完善分层决策、端到端协同、考核激励等配套机制，确保力出 一孔、利出一孔，以持续为客户创造价值为核心，牵引各领域工作开展。IPD 体系实现了业 务端到端的高效拉通，进一步激活组织活力，提高作战效率，加快市场响应速度。在矩阵 型组织支撑下，通过建设 IPD 体系，优化从品牌战略、产品规划、产品立项、产品开发、 产品上市到产品生命周期的全流程管理，以用户需求价值为核心塑造整家生活方式产品， 促进产品竞争力提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或公司）第五届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议通过。具体内容如下： 一、公司对外担保额度情况概述 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-027 索菲亚家居股份有限公司 关于公司对外担保额度的公告 三、被担保的控股子公司基本情况 为提高决策效率，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，基于公司及控股 子公司日常经营的实际需求，董事会同意公司2024年度对外担保额度如下列示： | 序号 | 保证人 | 被担保人 | 直接/间接 | 2024年度计划担 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比例 | 保额度（万元） | | | 1 | 索菲亚 | 广州索菲亚置业有限公司 | 100% | 不超过120,000 | 连带责任保证 | | 2 | 索菲亚 | 索菲亚家居（浙江）有限公司 | 100% | 不超过80,000 | ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索菲 亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有关规定，对公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号）同意注册，索菲亚家居股份有 限公司向特定对象发行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/ 股，募集资金总额为人民币 613,699,995.86 元，扣除各项发行费用（不含增 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索 菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 2023 年度内部控制评价报告进行 了核查，并发表独立意见如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制 制度，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门沟通，结合日常的持续督 导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上， 对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2677 号）同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为人 民币 613,699,995.86 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,244,989.11 元后，实 际募集资金净额为人民币 606 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：索菲亚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 李慧红 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名： 叶静思 | 联系电话：021-60453962 | | 一、保荐工作概述 | | | 项目 | 工作内容 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是 | | 披露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披 | 无 | | 露文件的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效 | | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 | | | 规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 | 是 | | 规章制度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 | 1 次 | | 次数 | | | （ ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-032 索菲亚家居股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次会议为公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会召集人为董事会。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月10日下午4:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年 5月10日（现 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：郭 飏） 一、独立董事的基本情况 本人郭飏，1965 年出生，中国国籍，中山大学经济法研究生，律师、经济 师。1999 年 9 月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为"国浩律师（广 州）事务所"），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广州市天河区 工商联合会常委、广东省第十三届人大常委会特聘立法咨询专家、广东省法学会 乡村振兴法治研究会副会长。2021 年 9 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度出席会议情况 报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2023 年度，公司共召开董事会 10 次，本人亲自出席会议 10 次，其中通讯方式出席 5 次，现场出席 5 次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情 况。对董事会的议案，我均投了赞成票。2023 年度，公司共召开股东大会 3 次， 本人实际出席 3 次 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：徐勇） 各位股东及股东代表： 本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚 家居股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉 尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐勇，1959 年生，中国国籍，曾任中山大学管理学院副院长、教授、 博士生导师，广州珠江发展集团股份有限公司独立董事，珠海中大研科股权投资 基金有限公司执行董事，广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事、珠海中大科 创创业投资基金管理有限公司执行董事。现任广东省创业投资协会会长，广东中 大科技创业投资管理有限公司董事长兼总经理，广州中大二号投资有限公司执行 董事兼总经理，广州科创富元创业投资管理有限公司董事，广州科创孵化器管理 有限公司执行董事兼总经理，深圳华创资源投资管理股份有限公司董事，广东粤 财金 ...