证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-028 厦门日上集团股份有限公司 公司于近日收到独立董事陈守德先生递交的书面辞职申请，陈守德先生因在境内 担任超过 3 家上市公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规 定，经慎重考虑，陈守德先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞 去董事会下属薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员等专门委员会的相关职务。 辞职后，陈守德先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈守德先生辞职将导致公司 专门委员会中独立董事占比不符合《公司章程》及相关专门委员会的规定，因此其辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈守德先生仍按 照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。 陈守德先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈守德先生在任职期间为公司及董事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 ...

为更好的履行独立董事职责，本人承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最 近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决议，本人陆晓倩被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东 大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 厦门日上集团股份有限公司独立董事候选人 承诺人：陆晓倩 2024 年 5 月 28 日 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，厦门日上集团股份有限公司（以下 简称"公司"） 2023 年年度权益分派方案为：按公司总股本 803,858,029 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），预计共派发 40,192,901.45 元；本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 2、分配方案自披露之日至实施期间股本总额未发生变化。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-025 厦门日上集团股份有限公司 三、股权登记日与除权除息日 1、本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 27 日； 2、除权除息日为：2024 年 5 月 28 日。 ...

北京市中伦律师事务所 关于厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-024 厦门日上集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，美国商务部于 2024 年 4 月 30 日发布最终裁决结果，美国商务部根据联邦法规 19 CFR 351.225 之规定撤销 其于 2023 年 8 月 7 日对在越南使用中国车轮组件制成的直径为 12 至 16.5 英寸的钢制 车轮发起的范围调查，并拒绝按照申请人要求自行启动反规避调查程序。具体情况如下： 一、调查情况介绍 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-022 厦门日上集团股份有限公司 关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次范围调查期间，基于调查结果的不确定性，部分下游进口商暂停从越南新长诚 进口车轮产品，对公司 2023 年下半年及 2024 年一季度的销售收入产生了一定程度的 不利影响。美国商务部本次作出的撤销范围调查的决定将有助于消除下游进口商顾虑， 有利于越南新长诚订单的进一步恢复，亦将为公司未来提升整体海外业务布局带来积极 的影响。 特此公告。 附件：美国商务部网站关于撤销范围调查结果的公 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上投资者 时间 2024 年 5 月 6 日 15:00-17:00 地点 公司厦门总部会议室 上市公司接待人 员姓名 董事长吴子文 、财务总监何爱平、独立董事何少平、董事会秘书 吴小红 投资者关系活动 主要内容介绍 公司 2023 年度业绩说明会以网络远程的方式举行，与线上投 资者互动交流情况如下： 问题 1：贵公司 2024 年度利润较 2022 年度有所提升，提升 原因是？ 答：您好：2023 年度利润较 2022 年底有所提升主要原因是主 营收务收入增长，同时增收增产导致制造成本相对下降，导致整 毛利率上升 1.8%。谢谢！ 问题 2：贵公司 2023 年末钢结构和车轮的库存量均下降，2024 年第一季度营收和利润均下滑，是否为在手订单不足所致？ 答：您好!2023 年末库存下降主要是第四季度集中降钢材库 存，与年末在手订单相对下降也有正相关，2024 年第一季度营收 和利润下滑，主要是钢构营收同比下滑。谢谢！ 问题 3：贵公司 2023 年度海外销售收 ...

厦门日上集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-021 厦门日上集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 厦门日上集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 734,489,751.75 | 862,394,843.29 | -14.83% | | 归属于上市公司股 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，严格执行股 东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科 学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效 地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度董事会主要工作 1、执行2023年度公司经营计划 2023年，全球经济增长继续放缓、主要发达经济体国家通胀仍处高位，国内外形势 复杂严峻。国内商用车市场企稳回升，但房地产市场需求疲软和基建投资增速回落等因 素影响，公司所处行业发展机会与挑战并存。公司管理层紧紧围绕年度经营目标，聚焦 主业，稳健经营，主营业务稳中有升，全年实现营业收入395,086.77万元，较上年增长 16.96%，归属于上市公司股东的净利润6,008.98万元，较上年增长107.47%。公司 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-014 厦门日上集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 以特别决议审议通过。 一、担保情况概述 为满足公司及控股子公司日常经营资金及未来发展需要，公司及合并报表范 围内的控股子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人 民币）的综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额以公司及控股子公司最终与金融机构实际发生的融资金额为准。 为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表 范围的控股子公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供 不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的担保额度。此额度为向各金融机构提供担 保的最高额度，不代表公司 ...