厦门日上集团股份有限公司 （一）出席股东大会情况 本人在 2023 年度任职期间，公司共召开 1 次临时股东大会和 1 次年度股东 大会，本人均现场参与了会议。 独立董事 2023 年度述职报告 （陈守德） 各位股东及股东代表： 作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,950,867,664.60, representing a 16.96% increase compared to CNY 3,378,019,698.85 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 60,089,783.11, a significant increase of 107.47% from CNY 28,962,579.10 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 49,876,583.18, marking a substantial increase of 1,978.57% compared to CNY 2,399,561.29 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 379,367,216.20, up 276.52% from CNY 100,755,083.12 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.08, doubling from CNY 0.04 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,048,179,599.12, a slight increase of 0.53% from CNY 5,021,549,859.40 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,395,160,402.08, reflecting a 2.37% increase from CNY 2,339,642,390.39 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.56%, an increase from 1.24% in 2022[19]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[18]. - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 862.39 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 16.25 million[23]. - In Q2 2023, operating revenue increased to approximately CNY 1.16 billion, while net profit attributable to shareholders rose to CNY 31.88 million[23]. - The company reported a total of 618.06 thousand sets of automotive wheels sold in 2023, representing a year-on-year growth of 31.85%[32]. - The automotive wheel business generated revenue of CNY 1.498 billion in 2023, reflecting a year-on-year increase of 23.22%[32]. - The company’s steel structure production volume reached 22.57 thousand tons in 2023, with sales volume at 24.60 thousand tons[35]. - The automotive wheel production and sales in 2023 were 626.45 thousand sets, showing a year-on-year growth of 24.12%[32]. - The company’s non-recurring gains and losses totaled CNY 10.21 million in 2023, down from CNY 26.56 million in 2022[25]. Market and Industry Outlook - The automotive market in China is expected to grow by over 3% in 2024, driven by government policies promoting consumption and the development of the new energy vehicle industry[32]. - The company anticipates an increase in market share due to the elimination of small manufacturers and a focus on quality and operational efficiency in the context of stricter environmental regulations[39]. - The company’s focus on high-end industrial plants and petrochemical equipment steel structures positions it as a leading manufacturer in these niche markets within the East and South China regions[44]. Research and Development - The company has invested significantly in the research and development of forged aluminum alloy wheels, resulting in products that are lightweight, high-strength, and energy-efficient[49]. - The company has established a joint R&D laboratory with Shougang Jingtang Steel to develop high-strength, lightweight steel wheels, focusing on customer-driven innovation[115]. - Research and development investments have increased by 30%, focusing on sustainable technologies and product innovation[150]. Environmental Compliance - The company adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its daily operations[182]. - The company has obtained necessary environmental permits and is managing its pollution control facilities in accordance with regulations[183]. - The total COD discharge was 10.052 tons, with a concentration of 148 mg/L, compliant with the Xiamen water pollution discharge control standard[184]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, engaging third-party services for environmental monitoring[193]. - The company has increased investment in environmental governance and protection equipment, adopting advanced technologies to reduce pollution at the source[194]. Corporate Governance - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent operational system[133]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system and bank accounts, ensuring no financial resources are misappropriated by controlling shareholders[139]. - The company has conducted annual and temporary shareholder meetings with participation rates of 50.84% and 50.80% respectively, ensuring transparency and engagement with investors[140]. - The company has implemented a robust internal control system, evaluated by an external auditing firm to ensure effectiveness[131]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,930, with 519 in the parent company and 3,411 in major subsidiaries[167]. - The company has established a competitive, fair, and performance-oriented salary system, linking compensation to company performance and individual work performance[168]. - The company has implemented a training program that includes various training formats such as internal training, external training, and management training[169]. Future Plans - The company plans to continue focusing on new product development and market expansion, particularly in the lightweight and low-carbon automotive sector[65]. - The company is focusing on expanding its automotive wheel and steel structure businesses, aiming to become a leading enterprise in the steel products industry with an annual steel usage exceeding 500,000 tons[113]. - The company plans to address internal management issues and enhance collaboration to ensure steady growth and operational efficiency in 2024[114].

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-007 厦门日上集团股份有限公司 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 网络投票时间为：2024 年 4 月 1 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上 午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

北京市中伦律师事务所 关于厦门日上集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-006 厦门日上集团股份有限公司 关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，美国商务部于 2024 年 3 月 15 日发布通知，根据美国联邦法规 19 CFR 351.225 之规定，美国商务部决定撤 销其于 2023 年 8 月 7 日对在越南使用中国车轮组件制成的直径为 12 至 16.5 英寸的钢 制车轮发起的范围调查（以下简称"本次范围调查"）。具体情况如下： 美国商务部经过调查后决定根据美国联邦法规 19 CFR 351.225 撤销本次范围调查， 并于美国时间 2024 年 3 月 15 日发布撤销调查意向通知书，利益相关方如有反驳意见必 须在美国时间 2024 年 3 月 29 日向美国商务部提交。 二、本次调查对公司的影响 本次范围调查期间，基于调查结果的不确定性部分下游进口商暂停从越南新长诚进 口车轮产品，对公司 2023 年度销售收入产生了一定程度的不利影响。 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-005 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 决议，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十二次会议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联 ...

章 程 2024 年 3 月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股东持股情况 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 27 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第三节 监事会决议 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 利润分配制度 | 40 | | 第 ...

厦门日上集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2024 年 3 月 厦门日上集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《厦门日上集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 名。 公司董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事,其中至少有 1 名独立董 事为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： 1 厦门日上集团股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配 ...

独立董事专门会议制度 2024 年 3 月 厦门日上集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 P A G E 厦门日上集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门日上集团股份有限公司 以下简称 公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、法规等规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议应当对所议事项进行独立审议。 第二章 会议通知与召开 ...

厦门日上集团股份有限公司 提名委员会工作规则 提名委员会工作规则 2024 年 3 月 厦门日上集团股份有限公司 提名委员会工作规则 第一节 总则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《厦 门日上集团股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工 作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源管理部是提名委员会的日常办事机构。 第二节 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条规定 ...