证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-045 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业 绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，不做投机性、套利 性的交易操作。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套 期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 2、拟投入资金及业务期间 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10 月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-043 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易总金额不超过 193,450.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称"豪迈 制造"）、山东友泉新材料有限公司（以下简称"友泉新材料"）、山东豪钢机械科技有限公司（以 下简称"豪钢机械"）日常关联交易预计额度。 公司本次拟增加向豪迈制造销售产品、商品关联交易额度 200.00 万元；拟增加向豪迈制 造提供劳务关联交易额度 700.00 万 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-042 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知已于 2023年10月16日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报 告》 监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2023年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cn ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套 期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 三、公司拟开展外汇套期保值业务投入资金及业务期间 根据公司资产规模及出口业务需求，拟在本次董事会审议通过之日起12个月 内开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，占公司 2022年度经审计净资产的27.26%。 四、公司拟开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展套期保值业务的背景和必要性 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司计划根据具体情况适度进行 外汇套期保值业务操作。所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的， 不以投机为目的。 公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险， 防 ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 1 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议 案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审 议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2023 年度拟与关联方新增的日常 关联交易均为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实 际，遵循了公平、公正、合理的定价原则。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利 于推动公司业务发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我 们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。 二、关于公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见 经审查，我们认为：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务， 有利于规避和防 ...

第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知已于 2023年10月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年10月27日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-041 山东豪迈机械科技股份有限公司 经审核，董事会全体成员认为《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 经审核，董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 因此，我们一致同意将《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 提交公司第六届董事会第三次会议审议。 独立董事：刘志峰 马广林 王新宇 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，我们作为山东豪 迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年度日 常关联交易预测基于独立判断立场，对调增 2023 年度日常关联交易预计额度相 关议案发表事前认可意见如下： 经核查，公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度系公司正常经营活动所 需，遵循了公平、公正、合理的定价原则，符合股东、公司的长远利益和当前利 益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会 对公司独立性产生影响。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《山东豪迈机械科技 股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为山东豪迈机械科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届 董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见 本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。本次委托贷款不 存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的 前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。 独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事：刘志峰 马广林 王新宇 2023 年 10 月 20 日 1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知已于 2023年10月9日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超 过2.00亿元人民币的委托贷款。 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报 ...

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的 前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公 司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.30%，利息按 月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效 益。 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-038 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 ...