内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA3B0037 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"豪迈科技公司"）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪迈科技公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 1 XYZH/2025JNAA3B0037 山东豪迈机械科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，豪迈科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人） 中 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》以及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定和要求，忠实 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘志峰，工学博士，博士生导师。现任吉林大学"长江学者"特聘教授，数控 装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能技术 重点实验室主任。2023年9月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司召开3次股东大会，审议了17项议案，召开7次董事会，审议 了31项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，除需要 回避表决的议案 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》以及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定和要求， 忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马广林，博士研究生，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2023 年9月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 本人积极参加董事会、股东大会，勤勉尽责，认真审阅会议议案及相关材料， 进行审慎判断，除需要回避表决的议案外，对各次董事会审议的议案均投赞成票， 没有对公司其他事项提出异议。 2024年，公司召开3次股东大会、7次董事会，董事会的召集召开符合法定程 序，重大 ...

本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》以及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定和要求， 忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王新宇，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长。2023年9月至今，担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （1）审计委员会 2024年，召开审计委员会4次，本人实际出席4次，会议审议事项如下： （一）出席董事会、股东大会履职情况 2024年，公司召开3次股东大会、7次董事会。本人主动了解公司经营情况， 详细审阅议案资料，充分发挥自身的专业作用 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《监事会议事规则》等的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，履 行监督、检查职责，现将报告期内监事会主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议情况如下： 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、2024年3月14日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2023年度监事会工 作报告》《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2024年度审计机 构的议案》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，《关于董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的议案》涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股 东大会审议。 2、2024年4月 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-007 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为持续完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事会 议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬 水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限： 1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准： 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合 考虑董事的工作经历 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2024 年 12 月 31 日 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平及风险防范能力，促进公司 规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

一、本次说明会的安排 1、召开时间：2025年3月26日（星期三）15:00-17:00。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-008 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日发布2024年年度 报告。公司定于2025年3月26日（星期三）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台的"云 访谈"栏目采用网络远程的方式举行2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 3、本次业绩说明会投资者问题征集的截止时间为：2025年3月25日12:00。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 2、接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"（https://irm.cninfo.com.cn/）"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二〇二五年三月十五日 1 3、参加人员：公司董事长单既强先生，财务总监刘海涛先生，董事会秘书李静女士，独 立董事马广林先生、刘志峰先生、 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-006 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月15日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。本事项尚需提交 2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、期货相关 业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和 担任公司2025年度财务审计和内部控 ...