关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-010 （二）会计政策变更日期 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17 号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》"）以及《关于印发 <企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18 号》"）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年3月28日发布的《 ...

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，豪迈重工为公司的关联方，本次 交易构成关联交易。 3、2025 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向关联方 购买资产暨关联交易的议案》，关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生回避表决，该议 案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-009 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于向关联方购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司山东豪迈橡胶机械有 限公司（以下简称"豪迈橡胶机械"）因业务发展需要，拟购买山东豪迈重工有限公司（以下简 称"豪迈重工"）的土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产。山东华明精诚土地房地产资 产评估有限公司对豪迈重工的上述资产在 2025 年 3 月 10 日的市场价值进行了评估，经评估的 市场价值为 105,072,498.21 元（含增值税）。经双方协商一致，标 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》等的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2024 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境 下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业； 持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域 的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。 2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入 88.13亿元，同比增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润20.11亿元，同比增 长24.77%，上述两项核心财务指标纷纷创下历史新高，彰显出良好的经营成效。 轮胎模具、大型零部件机械产品、机床产品三大 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023年度 业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96 亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， ...

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-012 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决议， 公司决定于 2025 年 5 月 16 日（周五）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知已于 2025年3月4日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年3月15日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作 报告》 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作 报告》 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2024年年度股东大会上进行 ...

Group 1: Tire Mould Business - The company holds a significant market share in the mid-to-high-end tire mould market, with potential for further growth despite fluctuations due to economic conditions and industry trends [2] - The gross margin for tire mould products is influenced by various factors including product specifications, complexity, and order cycles [2] Group 2: Gas Turbine Business - The gas turbine business is expected to maintain growth, with a full order book for the year 2024, driven by strong market demand [2] Group 3: Machine Tool Business - The machine tool business is in a developmental phase with high R&D investment and low profit margins; however, it has seen good revenue growth from January to September 2024 [3] - The company focuses on multi-axis composite processing machine tools, offering a range of products including five-axis machining centers and customized services [3][4] Group 4: Sales and Distribution - The machine tool business plans to adopt a combination of distribution and direct sales models [4] - The company collaborates with various domestic and international firms for CNC systems, with the specific choice depending on customer needs [4] Group 5: R&D and Facilities - R&D centers have been established in locations such as Weifang and Qingdao, in addition to the main facility [4] - The construction of the machine tool laboratory is progressing as planned, with expected operational readiness in the second half of the year [4] Group 6: Financial Performance and Shareholder Returns - The company increased its dividend payout to nearly 500 million yuan in 2023 and plans to continue optimizing investor returns based on operational performance and shareholder expectations [4] - Two employee stock ownership plans were implemented in 2022 and 2023, with ongoing considerations for future operations [5]

Group 1: Company Overview - The company, Shandong Haomai Machinery Technology Co., Ltd., is listed under the stock code 002595 and is known as Haomai Technology [1]. - The company has established subsidiaries in various countries including the USA, Thailand, Hungary, India, Brazil, Vietnam, Mexico, and Cambodia, forming a comprehensive global production service system [2]. Group 2: Business Operations - The company’s tire mold business accounted for approximately 10% of the total mold production capacity in 2023, with a revenue of 3.79 billion CNY [3]. - The company has a systematic pricing mechanism for its tire mold products, which considers various factors such as specifications, processing difficulty, and order cycles [3]. Group 3: Future Projections - The gas turbine business is expected to maintain growth in 2024, with a full order book, although future growth rates will depend on market conditions [4]. - The company plans to expand its large component production capacity, with a current project for high-end casting of 65,000 tons, subject to market demand [4]. Group 4: Financial Performance - The company increased its dividend payout to nearly 500 million CNY in 2023 and plans to continue optimizing investor returns based on operational performance and shareholder demands [5]. - The machine tool business is still in the development phase, with significant R&D investment and a focus on enhancing brand image and product performance [5]. Group 5: Market Position - The company’s large component business primarily serves the wind power and gas turbine sectors, with production capacity being flexible and adaptable to market needs [4]. - The company’s machine tool products have received positive feedback since their market introduction in 2022, indicating an improvement in industry standing [5].

Business Overview - The company has a global production and service system with subsidiaries in the US, Thailand, Hungary, India, Brazil, Vietnam, Mexico, and Cambodia [2] - Overseas factories account for about 10% of total mold production capacity [2] - The company's tire mold market share exceeds 30%, with higher domestic market share compared to international markets [3] - In 2023, the mold business revenue reached 3.79 billion yuan, with potential for further market share growth [3] Product and Market - Tire mold lifespan depends on material, processing technology, and usage methods, with increasing frequency of pattern updates [2] - The company focuses on mid-to-high-end tire mold market with strong R&D, technology, production capacity, and international layout advantages [3] - Large component business has higher proportion of onshore wind power products compared to offshore wind power [4] - The company has obtained approval for a 65,000-ton high-end casting construction project, with expansion pace depending on market demand [4] Financial Performance - In 2023, the company increased dividend payout to nearly 500 million yuan and conducted mid-year dividend in 2024 [5] - The company plans to optimize investor return mechanisms based on actual operations, development strategies, and shareholder demands [5] Business Development - The machine tool business is in development stage with significant R&D investment and increasing product variety [4] - Machine tool products include five-axis machining centers, precision machining centers, and customized services [5] - The company plans to adopt a combined distribution and direct sales model for machine tool business [5] - CNC systems are selected based on customer preferences, with varying proportions of domestic and international systems [5] Operational Status - All three business segments are operating at full capacity [5] - The company has no current plans for mergers, acquisitions, or asset injections [5] Risk Factors - Exchange rate fluctuations affect exchange gains/losses and may impact revenue and gross margin levels [5]