Business Overview - Main raw materials include forged steel, pig iron, scrap steel, and aluminum ingots [1] - Tire mold business is operating at full capacity, with expected growth in 2024 [1] - Gas turbine business has full order books for 2024, with growth expected [2] - Large component business focuses on wind power (both offshore and onshore) and gas turbine parts [2] - CNC machine tool business is in development phase, with increasing product types and R&D investment [3] Global Operations - Overseas factories located in USA, Thailand, Hungary, India, Brazil, Vietnam, Mexico, and Cambodia [1] - Overseas tire mold production capacity accounts for 10% of total mold capacity [1] - Domestic market share for tire molds exceeds 30%, higher than international market share [2] - Export business primarily settled in USD, EUR, and JPY [4] Production Capacity - High-end casting construction project approved for 65,000 tons capacity expansion [2] - Large component production capacity is flexible, serving both wind power and gas turbine sectors [3] - All three main business lines (tire molds, gas turbines, large components) operating at full capacity [5] Financial Performance - 2023 dividend increased to nearly 500 million RMB, with mid-year dividend in 2024 [5] - Stock repurchases conducted in 2022 and 2023, with 1,441,200 shares still held in repurchase account [5] - Two employee stock ownership plans implemented in 2022 and 2023 [5] CNC Machine Tool Business - Product types include 5-axis machines, vertical machining centers, and customized solutions [4] - Applications in turbine machinery, precision molds, automotive parts, and tool processing [4] - Standard product delivery time: 1-6 months; customized products: longer lead times [4] - Sales channels combining direct sales and distribution [4] - Revenue growth in first nine months of 2024, with profitability expected to improve [3] Future Plans - Continued international expansion based on market conditions [1] - Business planning for large components to align with market demand and policy changes [2] - Focus on R&D, production systems, and brand building for CNC machine tools [3] - No current plans for mergers, acquisitions, or asset injections [4]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-001 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月8日上午9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月8日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份390,334,699股，占公司 有表决权股份总数的48.8799%。 （2）网络投票股东参与情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计182人，代表股份94,104,311股，占公司有表决 参加投票的中小投资者为189人，代表股份131,659,511股，占公司有表决权股份总数的 16.4871%。 1 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开的时间 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第6号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第6号 致：山东豪迈机械科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出 ...

Group 1 - The project is a key engineering project located in Xiashan Town, Gaomi City, Shandong Province [1] - Hangxiao Steel Structure (Shandong) Co., Ltd. has successfully signed the contract for the second phase of Haomai Technology's casting warehouse project [1] Group 2 - The first warehouse constructed by Shandong Hangxiao has a total building area of 12,801.61 square meters and a height of 23.99 meters, featuring a single story with a partial second floor [2] - The structural form of the warehouse adopts a multi-layer steel structure factory design [2]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司，形成了较为 目前，公司海外工厂全部是轮胎模具业务，2023 年海外的产能在全部模具产 入保持了较好的增长，燃气轮机营业收入占大型零部件机械产品营业收入的比例同 化、订单情况等具体确定。 9. 公司燃气轮机业务的主要客户。 当前，公司机床业务尚处于初期发展阶段，人员储备较多，研发投入较大，产 馈，品牌形象和质量得到认可，行业地位也有所提升。2024 年 1-9 月，公司机床业 公司机床业务致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，已推向市场的数控 公司的系列化立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心 12. 公司对未来分红的考虑。 当前，公司没有相关计划；如有相关安排，公司将按规定进行披露。 16. 公司员工持股计划或股权激励的开展情况。 其中 2023 年度，材料 7.62 亿元，工资 7.60 亿元，制造费用 5.70 亿元，燃动费 0.66 投资者关系活动记录表 公司抗风险能力也大大提升。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步 6. 公司大型零部件中燃气轮机和风电的占比情况。 7 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-043 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开第六届董事 会第十二次会议，会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用 效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经 营不受影响的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在 额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不得超过上述额度。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。 6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 2. 投资额度：投资额度不超过人民币20亿元，在额度范围内 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议决议， 公司决定于 2025 年 1 月 8 日（周三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

2024 年 12 月 23 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先 生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-041 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军 先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生等将回避表决。 公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受 关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2025 年与公司发生关联交易的关联人 主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称"豪迈制造"）、山东豪迈物流有限公司（以下简 称"豪迈物流"）、山东 ...

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-040 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年12月 23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-039 董事会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年12月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》 公司对 2025 年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2025 年度 日常关联交易预计总金额不超过 227,250.00 万元。 公司 2024 年 1-11 月日常关联 ...