证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-052 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231129 投资者关系 特定对象调研 活动类别 南方财经全媒体集团：张俨 慕俊杰 广东解析信息科技有限公司：刘岩松 参与单位名称 投资者： 陈桂东 苏建鸿 罗海梨 赵旭庚 蔡诗然 及人员姓名 黄奇山 王 勇 冯俊荣 周芳保 林 锡 东北证券：周振华 魏珊珊 高晓宾 时间 2023 年 11月 28 日 地点 豪迈科技公司接待室 上市公司 董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩 接待人员姓名 一、基本情况 1. 公司主要业务及产品情况介绍。 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造 及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。 （1）轮胎模具 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-049 山东豪迈机械科技股份有限公司 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三日 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知已于 2023年10月24日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年11月3日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-048 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 二、委托贷款到期收回情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2022年11月3日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称 "高兴水利"）提供不超过2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为 8.20%，利息按月结算。详情请见2022年11月4日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公 告》（公告编号：2022-041）。 上述委托贷款按照本金为0.50亿元人民币和2.00亿元人民币分两笔发放，到期日分别为 2023年8月23日和2023年11月3日。 20 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-051 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称"高兴水利"） 7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月 3日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过。 8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及 利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款事项概述 （十） 公司上一会计年度对高兴水利提供财务资助的情况： 1. 2022年10月24日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议分别 审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的 委托贷款。2023年10月19日，上述委托贷款事项本金及相应利息同时结清。 （一） 公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限 公司 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-050 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知已于 2023年10月24日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年11月3日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供委托贷款 的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231102 投资者关系 特定对象调研 活动类别 广发证券 蒲明琪 中信建投 籍星博 许光坦 华安证券 张帆 容光投资 高鹏飞 财通证券 谢铭 刘俊奇 博道基金 吴子卓 参与单位名称 上银基金 张和睿 海通证券 赵玥炜 刘绮雯 丁嘉一 国信证券 吴双 及人员姓名 圣狮资产 彭宗中 Matthews Asia 张晓宇 鑫元基金 葛天伟 东证资管 陈思远 华泰保兴 丁轶凡 长江资管 诸勤秒 时间 2023年10 月31日；2023年11月 1日；2023 年11月 2日 地点 豪迈科技公司接待室 上市公司 董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩 接待人员姓名 一、基本情况 1. 公司2023年前三季度基本情况。 2023年1-9月份，公司实现营业收入53.02亿元，同比增长10.19%；归属于上 市公司股东的净利润 11.69 亿元，同比增长 34.42%。其中：2023 年第三季度，营 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-046 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-047 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月25日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股 东大会审议通过了《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司2022年8 月26日和2022年9月14日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司2022年员工持股计划锁定期于2023年11月1日届满，根据中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、员工持股 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-044 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------- ...