证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-032 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计 主管人员)崔娜娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 | --- | |-------------------------------------------------------------------| | | | 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波 | | 动风险等， ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 0 23 年期 | 2 0 23 半年度往来 | 2 0 23 半年度 | 2 0 23 半年度 | 2 0 23 半年度 | 往来形成 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初往来资金 余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 往来资金的利 息（如有） | 偿还累计发 生金额 | 期末往来资 金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）符合《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的说明 《山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"《2023 年员工持股计划（草案）》"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东豪迈 机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订，公司董事会现对 《2023 年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1. 公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形； 2. 公司《2023 年员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 5. 公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-026 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知已于2023年8月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况。 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名王新宇 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人马广林，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-027 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议通知已于2023年8月18日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2023年半年度报 告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘志峰，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： ☑ 是 □ 否 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：__待参加相关培训_________ __ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑ ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名刘志峰 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：被提名人承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...