证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-031 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议决 议，公司决定于 2023 年 9 月 15 日（周五）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）及《山东豪迈机械科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们 作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、独立董事对公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的 规定和要求，我们作为公司的独立董事，对截至2023 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-029 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二三年八月 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 风险提示 1. 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 本员工持股计划设立后由公司自行管理，能否达到计划规模及目标存在不确 定性。 3. 本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 2. 本员工持股计划的参加对象为公司（含子公司）各个岗位的骨干员工，总人 数预计不超过1,900人，无公司董事、监事、高级管理人员。最终参与人员名单、人 数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。 3. 本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的 其他方式取得的资金，公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦 ...

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议决议，本人刘志峰被提名为公司第六届董事会独立董事候选人，截 至公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知发出之日，本人尚未取得独立董事 资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 承诺人：刘志峰 2023 年 8 月 29 日 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 风险提示 1. 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 本员工持股计划设立后由公司自行管理，能否达到计划规模及目标存在不确 定性。 3. 本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年八月 4. 若员工认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5. 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 6. 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 6. 公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，充分调动 公司业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 综上所述，我们认为：公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 （以下无正文） （此页无正文，为公司监事会关于对 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 签字页） 柳胜军 杜平 王明涛 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第五届监事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监 管指引 1 号》"）及《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》的有关规定，对《山 东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（ ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名马广林 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王新宇，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期将届 满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举孙 日文先生、王明涛先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东 大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（职工代表监事简历见附件）。 上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格 和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 监事会 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-025 山东豪迈机械科技股份有限公司 附件： 职工代表监事简历 孙日文先生：研究生学历，高级工程师，曾任职艾欧史密斯（中国）热水器公司。2009年3月加入 公司，先后担任机械设计工程师、科室主管、技术部部长、副总工程师等职 ...