证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-030 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月28日召开第三届董事 会第七次会议和第三届监事会第五次会议，以及于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司使用自有 资金3亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"豪迈动力基金"），合伙企业总规模不超过10亿元。豪迈动力基金的存续 期限为7年，自合伙企业成立之日起计算，公司作为有限合伙人。详情请见公司于2015年7月29 日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2015-023）。 2022年9月5日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2023年9月 6日（即存续期限由7年延长至8年），并签 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-024 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称"高兴水利"） 7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月 24日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议分别审议通过。 8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及 利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款事项概述 1. 公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司 提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2024年8月22日，贷 款年利率为8.20%，利息按月结算。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责 任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不 得提供财务资助的情形。 2. 202 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-021 2023年8月23日，公司已收回高密市高兴水利建设工程有限公司归还的第一笔委托贷款， 本金为0.50亿元人民币，相应利息同时结清。 至此，上述2.50亿元人民币委托贷款中，第一笔的本金0.50亿元及利息已经全部如期归还 结清，第二笔本金2.00亿元尚未到期。公司对外提供委托贷款的余额为4.00亿元，占公司最近 一期（2022年）经审计净资产的比例约为5.45%，公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的 情形。 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 2022年11月3日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过 2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.20%，利息按月结算。详情 请见202 ...

第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-022 山东豪迈机械科技股份有限公司 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 董事会 二〇二三年八月二十四日 1 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）及《山东豪迈机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我 们作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基 于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见 本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。本次委托贷款不 存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的 前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害 公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。 山东豪迈机械 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议通知已 于2023年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2023年8月24日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由柳胜军先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷 款的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超 过0.50亿元人民币的委托贷款。 《关于对 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-020 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230810 投资者关系 活动类别 特定对象调研（实地调研） 参与单位名称 及人员姓名 泓德基金 季宇 李昕阳 时间 2023 年 8 月 9 日 地点 豪迈科技公司接待室 董事会秘书 李静 上市公司 证券事务代表 赵倩倩 接待人员姓名 一、基本情况 1. 请问数控机床业务，目前的年产值大概多少？ 公司数控机床业务 2022 年度实现销售收入 1.46 亿元，同时公司自产自用 1.29 亿元；当前公司机床业务处于继续进行客户拓展和市场推进中，预计今年产出总量 将会有一定程度的增长。 2. 请问公司开发的数控机床主要优劣势是什么？另外，数控机床业务未来是 否会在外销上发力？ 投资者关系 公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三 活动主要内容 轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升 介绍 级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年 机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国 内领先水平，向 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230621 投资者关系 活动类别 特定对象调研（实地调研） 参与单位名称 及人员姓名 华泰证券 倪正洋 王新瑶 郑浩洁 长江证券 司鸿历 混沌投资 王炎太 时间 2023 年 6 月 20 日 地点 豪迈科技公司接待室 上市公司 接待人员姓名 证券事务代表 赵倩倩 一、基本情况 1. 公司的主要业务及客户。 公司目前的主要业务有轮胎模具、大型零部件机械产品以及数控机床。其中： 公司轮胎模具产品是国家制造业单项冠军产品，覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工 程胎模具、巨型胎模具等，主要客户为轮胎企业，世界前 75 强的轮胎企业中有 60 多家都是公司的客户。大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件 的铸造及精加工为主，同 GE、三菱、西门子、上海电气、中车、东方电气等多家 企业建立了长期战略合作关系。数控机床广泛应用在模具制造、工程机械、轨道交 投资者关系 通、汽车制造、3C 电子等领域，公司已经推向市场的数控机床包括五轴加工中心、 活动主要内容 精密加工中心、超硬刀具五轴激光雕刻机等系列化产品，关 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230616 投资者关系 活动类别 特定对象调研（实地调研） 南方基金 王东华 泰康资产 陈正策 华宝基金 普淞锐 朱雀基金 杨杰 参与单位名称 大成基金 敬思源 光大保德信 张弛 长江证券 曹小敏 泰康资产 徐航 及人员姓名 浙商证券 陈姝姝 刘子源 国寿资产 杨麒麟 王思聪 浙商证券 卢书剑 中邮基金 沈路遥 时间 2023 年 6 月 15 日；2023 年 6 月 16 日 地点 豪迈科技公司接待室 董事会秘书 李静 上市公司 证券事务代表 赵倩倩 接待人员姓名 一、基本情况 1. 请问公司摇篮转台是不是采用先进直驱技术？ 公司自主研制的核心功能部件摇篮转台是采用先进的直驱技术。公司自制摇篮 转台，为机床的高效率、高精度、高稳定性提供了强大保证。 2. 请问数控机床业务，目前的年产值大概多少？ 公司数控机床业务 2022 年度实现销售收入 1.46 亿元，同时公司自产自用 1.29 投资者关系 亿元；当前公司机床业务处于继续进行客户拓展和市场推进中，预计今年产出总量 活动主要内容 将会有一定程度的 ...