龙佰集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经 ...

龙佰集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，合计审议通过 29 项议案，会 议合法、有效，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事 对提交至监事会审议的议案未提出异议。所有监事均严格按照《公司法》 2024 年度，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定，认真履行监督职能，对公司依法运作情况、 财务状况、内部管理等方面进行了监督和检查。现将公司监事会 2024 年度 主要工作情况报告如下： 《证券法》《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项 职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足 点，认真负责的审议提交监事会的各项议案，对公司治理及经营管理进行 有效监督。 二、监事会对有关事项的核查意见 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定，以维护公司权益和所有股东利益为立足点，认真 ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙佰集团股份有限公司董事会现就提名郭宇峰为龙佰集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 龙佰集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙佰集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-016 龙佰集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于对子公 司增资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次增资概述 根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力， 公司拟以自有资金对全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称"佰利联香 港"）增资 10,000.00 万美元。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交 易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 1、公司名称：佰利联（香港）有限公司 2、注册资本：3,012.86 万美元 3、成立日期：2014 年 9 月 16 日 4、注册地址：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-015 龙佰集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，根据公 司经营发展需要，公司拟对原组织架构进行调整，进一步优化公司组织架构，提 高管理效率，最终提升公司盈利水平。 调整后公司组织架构图如下： 特此公告。 1 龙佰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-011 龙佰集团股份有限公司 关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八 届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减 值》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会 计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报 表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产进行了全面的清查和分析，对存在减值迹 象的各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产项目、总金额和计入的 ...

龙佰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表和 内控审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方 面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元。202 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-014 龙佰集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日 收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报告，邱冠周先生因个人原因，申 请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后邱冠周先生将不再担任公司任何职务。邱冠周先生辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邱冠 周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详 见公司在 2024 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》。 二、补选独立董事情况 鉴于邱冠 ...

经核查，董事会审计委员会认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备符 合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司当前的实际情 况，审议程序规范合法。本次核销资产及计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，使公司关 于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过核销资产及计提资产减值准备 进行操纵利润的情形。公司本次核销资产及计提资产减值准备符合公司及股东的 整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 本次核销资产及计提资产减值准备的事项。 龙佰集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 22 日 龙佰集团股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度核销资产及计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为龙 佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，认真核查相 关材料，对《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》进行认真审 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-021 龙佰集团股份有限公司 关于下属子公司竞拍获得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司武定国钛矿产有 限公司（以下简称"武定矿产"）以人民币 9,990 万元竞拍获得"云南省武定 县长冲钛矿普查"探矿权，2024 年 9 月 13 日，武定矿产与楚雄州自然资源和 规划局签订《探矿权出让合同》。以上内容详见公司在 2024 年 9 月 20 日刊载 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司竞拍获得探矿权的公告》。 二、进展情况 近日，武定矿产取得了楚雄彝族自治州自然资源和规划局颁发的《中华人 民共和国矿产资源勘查许可证》（证号：T5323002025022040058366），具体 内容如下： 1、探矿权人：武定国钛矿产有限公司 2、探矿权人地址：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇旧城社区居民委员 会大平子 3、勘查项目名称：云南省 ...