石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （柴振国） （二）关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司 以及公司控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 本人自 2024 年 6 月任职后，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议相 关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策 发挥积极作用。2024 年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （一）本人出席会议情况 本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0259 号 关于对石家庄以岭药业股份有限公司 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | | 附表 | | 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于石家庄以岭药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0259 号 附表：石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 此页无正文，为勤信专字【2025】第 0259 号《关于对石家庄以岭药业股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章页 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股 份有限公司（以下简称以岭药业公司）的财务报表，包 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 1102 号 | 关于营业收入扣除事项专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内 容 营业收入扣除情况明细表 | 页 3 | 次 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 1102 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了勤信审字【2025】第 0752 号审计报告。在此 基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下 简称"明细表"）。该明细表已由以岭药业管理层按照深圳证券交易所（以下简称 "监管机构"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

二〇二五年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为石家庄以岭药业股 份有限公司（以下简称"以岭药业"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对以岭药业 2024 年度《石家庄以岭药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于石家庄以岭药业股份有限公司 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》的 核查意见 保荐机构 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 81 号）核准，公司采用向特定投资者非 公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183.00 股， 发行价格为每股人民币 17. ...

石家庄以岭药业股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0752 号 | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-116 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0752 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为石家庄以岭 药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对以岭药业部分募集资金投资项目拟结 项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金情况 中国国际金融股份有限公司 关于石家庄以岭药业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2017】 81 号）核准，公司于 2017 年采用向特定投资者非公开 发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发行价格为每 股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 勤信专字【2025】第 0260 号 | 目录 | | --- | | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | 附件： | | | 石家庄以岭药业股份有限公司董事会关于 | 3-14 | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 勤信专字【2025】第 0260 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药 业公司"）董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 以岭药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0754 号 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是以岭 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0754 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 71312.99万股，累计占流通股比： 51.8%，较上期变化： -2228.21万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4337 | 0.8095 | -153.58 | 1.4142 | | 每股净资产（元） | 6.12 | 6.85 | -10.66 | 6.54 | | 每股公积金(元) | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | 3.16 | 3.89 | -18.77 | 3.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 65.13 | 103.18 | -36.88 | 125.33 | | 净利润(亿元) | -7.25 | 13.52 | -153.62 | 23.63 | | 净资产收益率(%) | -6.69 | 12.16 | -155.02 | 23.62 | 三、分 ...