本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第八 届董事会第十五次会议，决议召开公司2024年年度股东大会，现将有关事宜通知如 下： 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-018 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-011 第八届监事会第十次会议决议公告 石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 4 月 18 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公 司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》。 石家庄以岭药业股份有限公司 五、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执 行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年 第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，应参加会议独立 董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 我们认为：（1）公司 2024 年度日常关联交易对公司日常经营及业绩未产生 重大影响，2024 年度关联交易实际发生总额未超过预计总金额，实际发生金额 与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际经营情况，交易定价公 允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （2）公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2025 年度经营所需要， 且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务状况、经营成果不会构成重 大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公 司的独立性；关联交易定价原则为按市场价格定价，遵循公平、公正、公开的原 则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。 公司本 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-010 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 4 月 18 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本 公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 公司现任独立董事刘骁悍、陈刚、柴振国向董事会提交了独立董事述职报告， 并将在 2024 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-012 石家庄以岭药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、利润分配预案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 2 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 501,211,612.80 | 835,352,688.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | -724,515,582.24 | 1,352,379,242.86 | 2,361,804,714.55 | | 利润（元） | | | | | | | 5,280,359,642.51 | | | 分配利润（元） | | | | | | | 5,060,397,687.83 | | | 未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会 | | 是 | | | 计年度 | | | | ...

报告还显示，公司2025年一季度实现收入23.58亿元，实现归母公司净利润3.26亿元，同比增长7.25%， 扣非后归母净利润3.25亿元，同比增长11.23%，盈利能力显著提升；同期，公司毛利率为53.82%，同比 增加了2.34个百分点；净利率为13.82%，同比增加了1.85个百分点，期间费用率下降0.4个百分点，毛利 率和净利率双双触底回升。 经营性净现金流大幅改善 应收账款大幅下降 4月28日消息，以岭药业（维权）今晚发布2024年全年财报及2025年第一季度财务报告显示，公司2024 年全年收入65.13亿元，亏损7.25亿元，主要是因部分呼吸系统产品近效期冲减收入和存货减值计提所 致；2025年第一季度，扣非后归属于母公司的净利润为3.25亿元，同比增长11.23%，实现双位数增长。 2025年Q1净利润3.25亿元 盈利能力显著提升 2024年年报显示，公司报告期实现营业收入65.13亿元，归属于上市公司股东的净利润-7.25亿元。财报 称，"由于报告期内部分呼吸系统产品临近有效期，公司冲减相关产品销售收入，并对临近有效期存货 计提了资产减值损失，加之报告期内收入减少、原材料价格上涨导致毛利率 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-009 石家庄以岭药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,358,232,707.77 | 2,522,632,691.84 | -6.52% | | 归属于上市公司股东的净利 | 325,953,296.25 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年年度报告 披露日期：2025 年 4 月 29 日 1 石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴相君、主管会计工作负责人李晨光及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丽琴声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述了公司可能面临的相关风险，请查阅本报告第三节之"管理层讨论与分析" 中相应内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,670,705,376 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（ ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-007 石家庄以岭药业股份有限公司 关于收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司万洋 衡水制药有限公司（以下简称"衡水万洋"）收到国家药品监督管理局下发的《化 学原料药上市申请批准通知书》，由衡水万洋提交的"来曲唑"化学原料药上市 申请已获批准。现就相关事项公告如下： 截止目前，公司来曲唑原料药累计研发投入约 470 万元，涵盖工艺开发、质 量研究、稳定性研究及注册申报等环节。 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 一、批准通知书基本内容 化学原料药名称：来曲唑 登记号：Y20230001258 生产企业名称：万洋衡水制药有限公司 主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、生产工艺及标签照所附执行。 二、药品的基本情况 化学原料药英文名/拉丁名：Letrozole 来曲唑（Letrozole）是一种高效、选择性非甾体类芳 ...

以岭药业（002603）公告，公司全资孙公司万洋衡水制药有限公司提交的"来曲唑"化学原料药上市申请 已获国家药品监督管理局批准。来曲唑是一种高效、选择性非甾体类芳香化酶抑制剂，用于乳腺癌治 疗。全球乳腺癌药物市场规模预计2025年达376亿美元，2030年将达450亿-550亿美元。中国乳腺癌发病 率逐年上升，原料药市场需求预计将持续增长。公司来曲唑原料药累计研发投入约470万元。此次获批 丰富了公司产品线，有助于拓展业务领域，但目前不会对业绩产生重大影响。 ...