证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025013 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2025 年向 银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 20 亿元，以上授信额度为公司可使用的综 合授信最高限额，具体金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批 的授信额度为准。本次授信由公司 2024 年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年，授 信期内授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信 用证、保 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025049 2024年度董事会工作报告 2024 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营 及治理水平，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、2024 年度董事会日常工作情况 2024 年度，公司独立董事根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，关注公司运营， 1、董事会运作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，共召开 6 次会议，保证了董事会的正常有效运作，严格落实股东大会决 议和董 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025044 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职能情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员会， 根据（ 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章程》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永 中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025047 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 黄志刚 ，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司财务报告 XYZH/2025ZZAA3B0077 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 财务报告 一、审计意见 我们审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025ZZAA3B0077 | | 注册会计师姓名 | 高强、庞新宇 | 审计报告正文 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司财务报告 收入的确认 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025012 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第八届董 事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使 用最高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利 用部 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025019 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于关于通过开立募集资金保证金账户方式 开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的公司第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于通过开立募集资金 保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》，为提高募集资金使用 效率、合理改进相应款项支付方式、降低资金成本，在使用募集资金期间，同意公司及子公司 通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项。根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》相 关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025045 独立董事提名人声明 提名人 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会现就提名黄志刚先生为洛阳北方玻璃技术 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任洛阳北 方玻璃技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

（3）公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025050 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉尽 职，积极开展相关工作。依法行使职权，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生 产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运 作，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。具体召开情况如下： （1）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》《2 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025016 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司日常经营情况和实际业 务发展需要，对2025年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻高温电炉工业有 限公司（原名：洛阳北玻轻晶石技术有限公司），洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2025年 度股东大会召开前合计发生日常关联交易不超过3,000万元，主要涉及向关联人采购产品、销 售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 2、审议程序 公司第八届董事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的结果 以及第八届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的相关规 定，关联董 ...