证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025022 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事任职资格 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 二年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的， ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025030 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，保护中小投资者的合法权益，根据法律、法规、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的资源或义务转移的事项。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025034 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）的担保 行为，有效防范担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引等国家有关法律、法规、规章、 规范性文件和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司系根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规 和规范性文件的规定，为他人提供的担保，不包括公司为公司自身债务提供的担 保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，子 公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。公司子 公司提供对外担保适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 基本原则 第五条 自愿原则。公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025024 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会决策效率，做到事 前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会应当根据《公司法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本 细则的规定履行其职责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任且该独立董事应为会计专业人士， 1 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章 制度的有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体独立董事于2025年4月24日召开第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董 事2名。本次会议对以下议案发表审核意见如下： 一、关于《关于2024年度利润分配预案的议案》的审核意见 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心， 充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟决定2024年度利润分预案为拟以2024年12月31 日的公司总股本1,100,568,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.3元（含 税），预计派发现金3,301.71 万元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分 配利润结转下年度。我们认为：符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划和其他公开披露 文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025031 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025043 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 2025 年 4 月 26 日 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司《 独立董事工作 制度》的要求，结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，洛阳北方玻璃 技术股份有限公司《 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事单立平先生、黄志刚先生的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事单立平先生、黄志刚先生的任职经历 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025035 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的管理， 规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）及其他有关法律法规以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司的控股子公司（以下简称"子公司"）以货 币资金以及实物资产、无形资产作价出资，取得或处置相应的股权或权益的投资活动，以及不 属于《公司章程》规定的"证券投资、衍生品交易""对外提供财务资助"范围的其他投资交 易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等购买金融资产的活动。 第三条 公司建立有效的对外投资控制机制，对公司 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025027 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的行为，提高公司 重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司董事会下设战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行 决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的 研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025036 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）选举董事的 行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东会的股东拥有的表决权可以集中使 用，即将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事为除职工代表董事外的独立董事和非独立董事。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 第二章 董事候选人提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式按照法律、行政法 ...