证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025017 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在对内部控制进行日常监督以及专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 黄景涛 ，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025048 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025014 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的第八届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供 担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"） 2025 年拟向银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理 银行承兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本 次信贷事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，担保期限 1 年，任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。 二、被担保人基本情况 公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司 注册资本： 8,000 万元人民币 股权结构：公司持有天津北玻 90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻 10%的股权。 法定代表人：高学明 统一社会信用代码：911202245987386 ...

关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事 会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内 控审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司2025年度审计机构及内控审计机构，并提交至公司2024年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025015 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025051 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于举行2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报 告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司将于2025年5月15日15:00-17:00在全景网举办2024年年度暨2025年第一季 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理高理先生，财务总监夏冰女士， 董事会秘书王鑫女士及公司独立董事。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025010 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2024 年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕270号）文批复，本公司向特定对象发行人民币普通股股 票163,398,692股，每股面值1.00元，每股发行价格3.06元，募集资金总额为499,999,997.52 元。 2024年10月31日公司实际收到募集资金495,199,997.54元（募集资金总额扣除保荐费及承 销费4,799,99 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025038 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十一次会议 审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:30。 网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9∶15 至下午 15∶00 的任意时 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025039 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出。 2、会议召开时间和方式：2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股东大会上进行述职。关于《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》具 体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025008 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日总股本 1,100,568,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次 会议审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称："信永中和"）出具的 2024 年 度审计报告，公司 2024 年度实现净利润 5,755.16 万元，其中归属于上市公司股东净利润 6,044.08 万 ...