证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025051 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于举行2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报 告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司将于2025年5月15日15:00-17:00在全景网举办2024年年度暨2025年第一季 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理高理先生，财务总监夏冰女士， 董事会秘书王鑫女士及公司独立董事。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025038 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十一次会议 审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:30。 网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9∶15 至下午 15∶00 的任意时 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025039 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出。 2、会议召开时间和方式：2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股东大会上进行述职。关于《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》具 体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025008 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日总股本 1,100,568,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次 会议审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称："信永中和"）出具的 2024 年 度审计报告，公司 2024 年度实现净利润 5,755.16 万元，其中归属于上市公司股东净利润 6,044.08 万 ...

北玻股份结合公司日常经营情况和实际业务发展需要，对2025年度日常关联 交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻高温电炉工业有限公司（原名：洛阳北 玻轻晶石技术有限公司），洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2025年度股东大会 召开前合计发生日常关联交易不超过3,000万元，主要涉及向关联人采购产品、 销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对北玻股份 2025 年度日常关联交易预计的情况 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对北玻股份及子公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理相关事项进行核查，并发表意见如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效 率，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获 取更多投资回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 （三）现金管理投资的品种 公司拟使用不超过 40,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理， 在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | ertified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | XYZH/2025ZZAA3B0024 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司本部及子公司；其中：二级子公司 9 户，三级 子公司 3 户；列示如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对北玻股份 2024 年度内部控 制制度等相关事项进行核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 上海北玻玻璃技术工业有限公司及其子公司上海北玻智能技术发展有限公 司、上海北玻镀膜技术工业有限公司、上海北玻自动化技术有限公司、上海北玻 真空镀膜技术有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司及其子公司北京北玻幕 墙技术有限公司和洛阳北玻琉璃玻璃有限公 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对北玻股份在 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，并结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2023 年度股东大会审议通过。 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 1 2024 年度募集资金存放和使用情况专 ...