关于常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2024 年度 第一次临时股东大会，江苏源博律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派徐渊、周清律师出席会议，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"股东大会规则"）和《常州亚玛顿股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），就本次股东大会出具法律意见书。 江苏省常州市新北区通江中路 3 号典雅商业广场 5 栋 3 楼 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及 有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本 次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资 格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范 电话：0519-85156999 传真转 9 邮编：213022 - 1 - / 6 性文 ...

2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-003 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议通知情况 公司董事会于 2023 年 12 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-001 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-002 常州亚玛顿股份有限公司 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%的 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，但不构 成重组上市。 2023 年 11 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2023 年 11 月 8 日在公司指定信息披 露媒体刊登了相关公告。 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日披 露的《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》（以下称"本次交易预案"）及其摘 ...

| 股东 | 是否为控股 | 本次轮候冻 | | 占公司 | 是否为 | | | 司法冻结 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 大股东及其 | 结生效股份 | 占其所持 股份比例 | 总股本 | 限售股 及限售 | 起始日 | 解除日 | 执行人名 | 原因 | | 名称 | 一致行动人 | 数量（股） | | 比例 | 类型 | | | 称 | | | 林金坤 | 否 | 1,551,000 | 14.84% | 0.78% | 否 | 2021-08-20 | 2023-12-28 | 江苏省高级 | 轮候冻 | | | | | | | | | | 人民法院 | 结生效 | 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-061 常州亚玛顿股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除冻结及轮候冻结生效的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-058 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司 会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名，其中 4 名董事现场出席，邹奇仕女士、张雪平先生、屠江南女士以通讯方式 表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业 务增长的情况，公司及子公司拟增加 2023 年度 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-059 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 召开第五届董事会第六次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审 议通过了《关于公司 2023 年度日常性联交易预计的议案》，预计了 2023 年公司 及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司刊登 在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常性关联 交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。 为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业 务增长的情况，公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易预 计金额总计不超过人民币 31,500 万元，其中：新增向关联方凤阳硅谷智能有限 公司（以下简称"凤阳硅谷"）采购原材料、燃料动力等预计不超过人民币 30,000 万元；新增向关联方凤阳硅谷智能有限公司销售 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-060 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 25 日经第五届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日下午 2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

常州亚玛顿股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 综上所述，我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。 常州亚玛顿股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和 规范性文件及常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立 董事制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十二次会 议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见： 2023 年 12 月 25 日 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的 实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时， 关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 全体独立董事签名：周国来 张雪平 屠江南 ...

常州亚玛顿股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 综上，我们同意将公司上述议案提交公司第五届董事会第十二次会议进行审 议和表决。 全体独立董事签名：周国来张雪平屠江南 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年 12 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规和规范性文件及常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅公司本次事项 相关文件及进行充分的尽职调查后，就拟提交公司第五届董事会第十二次会议审 议议案发表事前认可意见如下： 我们认真审议了董事会提交的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计 额度的议案》，认为公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计，符合公司及子 公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 ...