金安国纪集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-039 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： （二）自分配预案披露至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。 （三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 （四）本次权益分派实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本728,000,000股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.765000 元；持有首发后限售股、股权激励 ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 法律意见 京天股字（2025）第 269 号 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法 对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 20 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-038 金 安 国纪 集团 股 份有 限公 司 金安国纪集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日，9:15-9:25， （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东大会。 根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开； （六）本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》 《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-038 （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 重要提示: 1、本次会议不存在否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30； （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差， ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 269 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 15:30 在上海市松江工业区宝胜路 33 号公司会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第六届董事 会第五次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决 议公告》《金安国纪集团股份有限公司关于召开 202 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-037 公司已于 2025 年 3 月 21 日将标的股权在上海联合产权交易所正式挂牌，首 次挂牌底价为 12,666.018 万元，首次挂牌公告期为十个工作日（即 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 3 日），公告期满未征集到意向受让方的，在不变更信息披 露内容的情况下，按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期，直至征集到意向 受让方。 挂牌期间，公司积极寻觅合适的受让方参与上述股权交易事宜，截至本公告 日，未征集到合格意向受让方。 三、进展情况 金安国纪集团股份有限公司 关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日、3 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》，同意 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于2025年5月5日发出，2025年5月8日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-036 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 （一）公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月九日 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%股权转让之 挂牌价格调整为不低于 9,500 万元，重新提交上海联合产权交易所 ...

在新能源领域，金安国纪同样展现出前瞻性的战略眼光和布局能力。公司积极布局光伏、储能等新能源 业务，通过技术创新和模式创新，成功开发出了一系列高效、可靠的新能源产品和解决方案。这些产品 和解决方案不仅有效提升了能源利用效率，还为客户带来了显著的经济效益和环境效益，进一步巩固了 公司在新能源领域的市场地位。 此外，金安国纪还积极拓展国际市场，努力提升品牌在国际市场的知名度和影响力。公司通过参加国际 展会、加强与国际客户的合作与交流等方式，不断拓宽海外市场渠道，提升公司在全球市场的竞争力。 值得一提的是，金安国纪在技术研发上的投入持续加大，为公司的高质量发展提供了有力支撑。公司拥 有一支高素质的研发团队，不断推动技术创新和产品升级，为客户提供更加优质、高效的产品和服务。 这些努力不仅提升了公司的核心竞争力，也为公司在激烈的市场竞争中赢得了更多优势。 除了电子元器件制造业的强劲表现外，金安国纪在医疗器械制造业和医药制造业领域也取得了显著成 绩。公司通过积极拓展市场，加强品牌建设，不断提升产品附加值和市场竞争力，实现了多元化发展。 特别是在医疗器械领域，公司凭借先进的技术和优质的产品，赢得了国内外客户的广泛认可和信赖。 ...

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7487 号 上会师报字(2025)第 7487 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） i Contified Public Accountants (Special Special Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金安国纪集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了审计 报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7474 号)。在此基础上，我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往 ...