金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方纯） 各位股东及股东代表： 本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙 江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江 省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商 业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党 委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供 的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作 等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨德利） 各位股东及股东代表： 本人杨德利，自2024年7月30日起担任金安国纪集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事。自任职以来，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和 建议，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨德利，1963年出生，经济学学士、管理学硕士、教授。曾任黑龙江工 程学院工商管理系主任、上海海洋大学教授、博士生导师、经济管理学院会计师 系主任、经济管理学院副院长、人事处处长。现任金安国纪独立董事，上海建桥 学院有限责任公司规划发展与质量办公室督导员，桑尼泰克精密工业股份有限公 司独立董事，上海市综合采购评标评审专家，教育部博士/硕士/本科毕业论文评 审专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-030 金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年度股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董 事会第五次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日，9:1 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-032 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日发出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方 式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案三：《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2024 年度利润分配预案》 表 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-016 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于2025年4月17日发出，2025年4月27日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年度总裁工作报告》 议案三：《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案五：《2024 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 结合公司实 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-019 金安国纪集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会决议与 本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 292,842,740.97 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定 盈余公积金 29,284,274.10 元，本期可供投资者分配利润为 263,558,466.87 元，加 上年初未分配利润 1,708,270,040.98 元，减去 2024 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 04 月 1 金安国纪集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 金安国纪集团股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人（会计主 管人员）邹艺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及 2025 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 728,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现 ...

金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-021 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 959,025,471.54 835,633,372.40 14.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,363,591.79 -20,819,767.81 212.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 26,895,873.48 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-015 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超 过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万 ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 3 月 17 日下午 15:30 在上海市松江工业区宝胜路 33 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第六届董事 会第四次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决 议公告》《金安国纪集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《召开股 ...