金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于2024年8月19日发出，2024年8月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-054 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会 二〇二四年八月三十一日 1 《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 ...

| | 金安国纪科技（安徽）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,732.34 | 39,950.85 | 2,200.00 | 78,483.19 | 往来款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安徽金瑞电子玻纤有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,000.00 | 750.00 | 9,250.00 | 往来款 | 经营性往来 | | | 金安国纪科技（杭州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 38,700.00 | 10,000.00 | 28,700.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 上市公司的子 | 杭州联合电路板有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 往来款 | 经营性往来 | | 公司及其附属 企业 | 金安国纪商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 79,510.00 | 51,768.76 | 27,741.24 | 往来款 | 经营性往来 | | | ...

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-053 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超 过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 二、担保的进展情况 因全资子公司金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海国纪"）、 上海国纪电子材料有限公司（以下简称"上海国纪"）、安徽金瑞电子玻纤有限 ...

关于子公司增加注册资本的公告 金安国纪集团股份有限公司 关于子公司增加注册资本的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-052 金安国纪集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金向全资子公司 金安国纪科技（安徽）有限公司（以下简称"宁国金安"）增加注册资本8,000 万元，增资完成后宁国金安的注册资本由10,000万人民币增加到18,000万人民币。 本次增资事项不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于总裁审批权限， 无需提交董事会、股东大会审议。 二、子公司增加注册资本的工商变更情况 近日，宁国金安增加注册资本的相关工商变更手续已办理完成，并取得了宁 国市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照内容如下： 企业名称：金安国纪科技（安徽）有限公司 统一社会信用代码：91341881MA2WK7QN1P 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本： ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-048 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要提示: 1、本次会议不存在否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 30 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （四）召集人：公司董事会； （一）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （五）主持人：公司董事长韩涛先生 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-050 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年7月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事韩涛先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意选举韩涛先生担任公司第六届董事会董事长，韩薇女士担任公司第六届 董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 议案二：《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：赞成 ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 453 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 7 月 30 日下午 15:30 在公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号） 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第五届董事 会第十九次会议决议公告》、《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第十二次 会议决议公告》、《金安 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-048 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已经届 满，公司于 2024 年 7 月 29 日召开职工代表大会，选举帅新苗女士为公司第六届 监事会职工代表监事（简历后附），与公司股东大会选举的 2 名监事共同组成公 司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事一致。 特此公告。 二〇二四年七月三十一日 1 金安国纪集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 附件： 帅新苗，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。 现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届 职工代表监事。 帅新苗女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-051 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第一次会议决议公告 议案一：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意选举帅新苗为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，全体监事一致同意豁 免本次会议通知时限。应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 二〇二四年七月三十一日 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超 过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 二、担保的进展情况 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-047 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 因全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称"杭州国纪"）业 务发展需要，公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下 ...