金安国纪集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-030 金安国纪集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩涛先生、董事兼董事会秘书程 敬先生、财务总监赵煜先生以及独立董事一名。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 16 日（星 期四）下午 15 时至 17 时在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的公告 （一）目的及方式 投资目的：进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，有利于提高公司资金使 用效率，增强公司收益，提升公司的业绩水平。 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-024 金安国纪集团股份有限公司 关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有 资金进行证券投资的议案》。现将有关情况公告如下： 前期，经第五届董事会第十二次会议及 2022 年度股东大会审议，公司以不 超过人民币 5 亿元开展证券投资业务。为提升公司资产运营效率，公司现拟继续 开展证券投资业务。 一、证券投资概述 证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资 管理制度》，对公司及下属子公司证券 ...

金安国纪集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5178 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） tified Public Accountants (Special Fonoral 90 审计报告 上会师报字(2024)第 5178 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金安国纪集团股份有限公司(以下简称"金安国纪")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了金安国纪 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金安国纪,并履行了职业道德方面的其 他责 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺 完成情况的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-026 金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2021 年 4 月 16 日，金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）与上 海金板科技有限公司（以下简称"上海金板"）的股东朱晓东（乙方）、抚州市 鹏高科技中心（有限合伙）及上海金板签署了《关于上海金板科技有限公司的增 资协议》（以下简称"增资协议"），公司以自有资金 18,000 万元向上海金板 增资，取得上海金板 60%股权。以上详细内容见公司 2021 年 4 月 20 日刊登在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署上海金板科技有限 公司增资协议的公告》（公告编号：2021-008）。 2021 年 4 月，公司完成对上海金板增资事项，公司持有上海金板 60%股权。 一、业绩承诺基本情况 根据《增资协议》约定，乙 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 金安国纪集团股份有限公司 2023年财务决算报告 （报告期间：2023年1月1日－12月31日） 公司2023年财务决算经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 现将2023年财务决算的有关情况报告如下： 一、主要经济指标 说明：本年度会计报表合并范围包括上海国纪、珠海国纪、国际层压板材、杭州国纪、宁国金安、安徽金 瑞、杭州联合、金安国纪投资、金安商贸、国际层压板材（香港）、金安国际控股、金安亚洲、东方金德、 上海埃尔顿、上海恒浩、Endoaccess GmbH 和Endoence、广西禅方、天原药业、盛禾种植、金安实业、金 安医药、金安国际投资、金星医药投资、上海金板、鹏宇电子、鹏润电子等27家子公司。 主要经济指标分析： （一）利润总额与归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降167.41% 和190.48%，主要是本期产品价格下降毛利率下降，同时计提的固定资产减值和 商誉减值金额较大，并且去年同期有较大金额的拆迁补偿所致； （二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 1,618.93%，主要 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司治理水 平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 （一）公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入357,121.92万元，较去年同期下降5.03%。其中： 主营业务覆铜板板块，生产各类覆铜板4,624.68万张，较去年同期增长24.78%； 销售各类覆铜板4,533.02万张，较去年同期增长23.08%；实现营业收入301,957.78 万元，较去年同期下降6.25%。 医疗健康板块，实现营业收入33,895.96万元，较去年同期增长15.47%。 印制电路板（PCB）板块，实现营业收入12,625.27万元，较去年同期下降 28.03%。 （二）报告期，公司主要工作开展如下： 1、覆铜板主业： 报告期内，电子行业市场需 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5440 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 令计师等今所(传珠普通合伙) 金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 上会师报字(2024)第 5440 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金安国纪集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制的《关于上海金板科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专 项审核。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定,编制《关于上海金板科技有限 公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对贵公司管理层编制的《关于上海金 板科技有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中 国注册会 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周昌生） 各位股东及股东代表： 本人周昌生作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2023年度，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司的规范运 作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周昌生，1965年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师， 注册税务师。毕业于香港中文大学，曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、 上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会 主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任金安国纪独立董事，申能股份有 限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事、总审计师，上海申能融资租赁 有限公司监事会主席等职务，上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事，三湘 印象股份有限公司独立董事，天顺风能(苏州)股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，我未 ...

同时，为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的需要，公 司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含 2024 年 1 月 1 日以后新纳入合 并报表范围的子公司）提供总额不超过 47.60 亿元的担保，担保方式包括但不限 于保证担保，抵押担保、质押担保等，各子公司之间的担保额度可以在总额度之 内进行调整，公司为以下子公司提供的担保额度，具体为： | 被担保方 | 公司持股 比例 （通过直 | 被担保方 最近一期 | 截至 2023 年 12 月 31 日实 | 2024 年最 高担保额 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 际担保余额 | | 近一期净资 | 关联 | | | 接或间接 | 率 | （万元） | 度（万元） | 产比例 | 担保 | | | 方式） | | | | | | | 金安国纪科技（杭州）有限公司 | 100% | 80.58% | 71,200 | 110,000 | 32.55% | 否 | | 金安国纪科技（珠海）有限公司 | 100% | 55.94 ...

Bentified Public Accountants (Special General Part 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5239 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 金安国纪集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5239 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金安国纪集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 - 令计师 李 务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...