北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 3 月 17 日下午 15:30 在上海市松江工业区宝胜路 33 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第六届董事 会第四次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决 议公告》《金安国纪集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《召开股 ...

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 重要提示: 2025年第一次临时股东大会决议公告 1、本次会议不存在否决议案的情况； 金安国纪集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-014 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 17 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生 ...

《增资协议》约定了朱晓东的业绩承诺，业绩承诺期限为2021年、2022年、2023年、2024年；且约定在 未实现业绩承诺时，朱晓东应对公司进行现金补偿，最高业绩补偿金额不超过7000万元。 证券时报记者 孙宪超 金安国纪（002636）2月28日晚公告，公司拟在上海联合产权交易所或同类型交易平台通过公开挂牌竞 价的方式，出售所持控股子公司上海金板科技有限公司（简称"上海金板"）60%的股权，最终受让方以 公开竞价方式确定。本次交易完成后，公司不再持有上海金板股权，上海金板将不再纳入公司合并报表 的范围。 回溯前情，2021年4月16日，金安国纪与上海金板的股东朱晓东、抚州市鹏高科技中心（有限合伙）及 上海金板签署了《关于上海金板科技有限公司的增资协议》（简称《增资协议》），金安国纪以自有资 金1.8亿元向上海金板增资，取得上海金板60%股权。 据金安国纪彼时公告，该次对外投资收购是为了扩大对覆铜板下游PCB印制电路板行业投资，增强公司 覆铜板业务的联动效应，加强公司覆铜板产品进入电子产品公司的认证，扩大对电子行业的影响力，并 且构建公司覆铜板事业完整的产业链，有利于提升公司的综合竞争力，对公司覆铜板事业的长 ...

上海金板科技有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 0978 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 李务所（特殊普通合伙） iai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 0978 号 上海金板科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海金板科技有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及单体资产负债表,2024年度的合并及单体利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024年 12 月 31 日的合并及单体财务状况以及 2024年度合并及单体 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于拟出售控股子公司股权的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-012 金安国纪集团股份有限公司 关于拟出售控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为减轻目标公司业绩亏损对公司业绩的拖累，优化资产结构及整合资源配置， 聚焦主业，促进公司长远发展，公司拟在上海联合产权交易所或同类型交易平台 通过公开挂牌竞价的方式，出售所持目标公司 60%的股权。 根据具有证券服务业务资格的评估机构上海加策资产评估有限公司出具的 《资产评估报告》（沪加评报字（2025）第 0030 号），截至评估基准日 2024 1 金安国纪集团股份有限公司 关于拟出售控股子公司股权的公告 特别提示： 1、金安国纪集团股份有限公司(以下简称"公司")拟在上海联合产权交易所或同类型 交易平台通过公开挂牌竞价的方式，出售所持控股子公司上海金板科技有限公司(以下简称 "上海金板"或"目标公司")60%的股权，最终受让方以公开竞价方式确定。本次交易完 成后，公司不再持有上海金板股权，上海金板将不再纳入公司合并报表的范 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-013 金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议决议，公司定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董 事会第四次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 15:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 202 ...

二、监事会会议审议情况 金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-010 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2025 年 2 月 25 日发出，2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决的方 式召开。应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于签订<业绩承诺补偿协议>的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 监事会 二〇二五年三月一日 1 三、备查文件 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-009 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于2025年2月25日发出，2025年2月28日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于签订<业绩承诺补偿协议>的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上海金板科技有限公司（以下简称"上海金板"）2021-2024 年业绩承诺期已 满，上海金板未完成业绩承诺，根据《增资协议》相关约定，业绩承诺未实现的， 业绩承诺方朱晓东应向我司支付业绩补偿款（业绩补偿款金额最高不超过 7,000 万元）。 考 ...

证券时报网讯，金安国纪(002636)2月28日晚间公告，公司拟在上海联合产权交易所或同类型交易平台 通过公开挂牌竞价的方式，出售所持控股子公司上海金板科技有限公司（简称"上海金板"）60%的股 权。 此次交易完成后，公司不再持有上海金板股权。 公司拟以资产评估价1.27亿元为首次挂牌价公开挂牌，并将根据产权交易所的规则调整挂牌价格。 上海金板未完成业绩承诺期限内（2021—2024年度）的业绩承诺且实际完成业绩与承诺业绩差距很大， 加上近年来业绩亏损对公司整体业绩造成拖累，继续持有上海金板股权，将对公司主营业务的发展造成 消极影响。 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-008 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司"金安国纪 科技（珠海）有限公司"（以下简称"珠海国纪"），已取得广东省科学技术厅、 广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为：GR202444000682，发证日期为：2024 年 11 月 19 日，有效期：三 年。 根据相关规定，珠海国纪通过高新技术企业认定后连续三年（2024 年-2026 年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十七日 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...