二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-042 金安国纪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨德利作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金安国纪集团股份有限公司董事会提名为金 安国纪集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-046 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 金安国纪集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金安国纪集团股份有限公司董事会现就提名郭捍东为金安国纪集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-041 金安国纪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方纯作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金安国纪集团股份有限公司董事会提名为金安 国纪集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-038 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于2024年7月9日发出，2024年7月12日在上海以现场结合通讯表决的形式 召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。董事选举采取累积投票制。 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行董事会换 届选举。 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-044 金安国纪集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金安国纪集团股份有限公司董事会现就提名方纯为金安国纪集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-040 金 安国纪集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议决议，公司定于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十九次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 15:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-045 金安国纪集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金安国纪集团股份有限公司董事会现就提名杨德利为金安国纪集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届监事会第十二次会议决议公告 金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 7 月 9 日发出，2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》 上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通 过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期 3 年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履 ...

金安国纪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭捍东作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金安国纪集团股份有限公司董事会提名为金 安国纪集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-043 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 60 million and 80 million CNY, representing an increase of 428.63% to 604.85% compared to 11.35 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 0 and 5 million CNY, recovering from a loss of 2.92 million CNY in the previous year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.082 CNY and 0.110 CNY, compared to 0.016 CNY per share in the same period last year[3]. Factors Influencing Profit - The significant increase in net profit is primarily due to an investment income of approximately 77.1 million CNY from the transfer of 80% equity in the subsidiary Chengde Tianyuan Pharmaceutical Co., Ltd.[5]. - The company has improved internal management, optimized product structure, and increased the utilization rate of new production capacity, leading to a rise in the sales volume of copper-clad laminates and a slight increase in sales prices[5]. Caution and Verification - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and the final figures will be confirmed in the company's semi-annual report[4]. - Investors are advised to exercise caution as the earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[6].