金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-029 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日发出，2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-017 金安国纪集团股份有限公司 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将 有关情况公告如下： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润 45,004,263.15 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定盈 余公积金 4,500,426.32 元，本期可供投资者分配利润为 40,503,836.84 元，加上年 初未分配利润 1,729,646,204.15 元，减去 2023 年度分配股利 61,880,000.00 元， 期末可供投资者累计未分配利润为 1,708,270,040.98 元；合并报表期末累计未分 配利润 2,237,4 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于对年审会计师履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等规定和 要求，金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2023 年度履职情况评估如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公 司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 日，上会合伙人数量 108 人。注册会计师人数 506 人， 其中从事过证券服务业务的注册会计师 179 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议以及 2022 年 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-023 金安国纪集团股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司将秉行"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行"的原则，在不影 响主营业务经营及发展的的情况下，采用多元化、市场化成熟的投资模式，提高 公司资金使用效率，以期给公司带来更好的收益，提高公司业绩；同时，也可能 面临亏损的风险。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经 营、投资等行为带来影响。 一、报告期末持有证券情况 单位：元 | 证券品 | 证券代 | | 证券简 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 | 本期购 | 本期 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-021 金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》， 同意公司及子公司（含 2024 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）与 国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 15 亿元。该事项需提 交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 （四）实施额度 公司及子公司（含 2024 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）共 享不超过 15 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、 抵押的票据合计即期余额不超过人民币 15 亿 ...

审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》和金安国 纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 金安国纪集团股份有限公司 情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附 注）进行审计并发表审计意见，同时对公司内部控制情况、业绩承诺完成情况以 及关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计结束后，上会 所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （方纯） 各位股东及股东代表： 本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2023年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供 的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作 等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2023年度任期内履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙 江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江 省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商 业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党 委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议 ...

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 会计师 李务所(特殊普通合伙) d Public Secountants (Shecial General Partne 金安国纪集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） i Contilied Public Accountants (Special Special Partnership) 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告（2022）26 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理(2023年12月修订)》 〈深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了金安国纪集团股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。对 公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项，进行 了监督审查，并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、对公司 2023 年经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董 事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东 利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要 求。 监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽 责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作的行为。 二、2023 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和金安国纪集团股份有限公 司（以下简称"公司"）《内部控制制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...