金安国纪集团股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026 年） 为完善金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年 修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关制度的规定，特制定公司《股东分红回报规划（2024-2026年）》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 本规划综合考虑了公司经营发展规划、公司盈利能力、股东回报、社会资金 成本等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、投资资金需求、 现金流状况及融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，在兼顾股东的 合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上做出 ...

金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-014 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2024年4月15日发出，2024年4月25日在上海以现场结合通讯表决的形式 召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案三：《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2023 年年度报告及其摘要》 表 ...

各位股东及股东代表： 金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙伟） 经自查，本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性 的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况如下： 本人因个人原因已于2023年4月份向公司辞去公司独立董事职务。本人在 2023年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司的 规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董 事的作用。现将2023年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙伟，现已离任公司独立董事，1978年出生，华东政法大学经济法专业 法律硕士及美国杜克大学（Duke University）法学硕士（LL.M.）。曾任上海市 君悦律师事务所律师、合伙人，上海原本律师事务所主任和管理合伙人，现任北 京市汉坤律师事务所上海分所合伙人，上海政法学院校外硕士导师，上海国际仲 裁中心、上海仲裁委 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-025 金安国纪集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下： 前期，为提高资金使用效率、增加公司收益，经公司第五届董事会第十二次 会议及 2022 年度股东大会审议批准，公司在确保日常经营和资金安全的前提下， 以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，择机购买流动性好、安全性高的投 资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述情况的详细内容可见公司在指 定信息披露媒体上发布的相关临时公告、董事会决议公告及股东大会决议公告。 根据公司经营发展和现金管理业务的实际开展情况，公司拟于后期继续开展 现金管理业务，具体计划如下： 一、投资目的 在确保公司生产经营、投资 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展资产池业务的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-022 金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续开展资产池业务的议案》， 同意全资子公司共享不超过人民币 8 亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开 展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币 8 亿元，业务期限内， 该额度可滚动使用。此资产池额度与公司及子公司已开展的票据池业务及拟开展 的票据池业务（详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上公告的《关于继续开 展票据池业务的公告》）的额度不重叠，单独使用。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。具体情况如下： 一、资产池业务概述 （一）业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-018 金安国纪集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构的议案》。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券、期 货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成 了公司2023年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素 养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘上 会 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张勇博，男，1978年生，华东政法大学国际经济法专业，硕士学位；拥 有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限公司、永诚财产保险股份有 限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任金安国纪独立董事，众安在线财 产保险股份有限公司副总经理兼合规负责人，创业黑马科技集团股份有限公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张勇博） 各位股东及股东代表： 本人2023年5月30日成为公司的独立董事，在任职期间，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并提出了专业性意见和建议，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 ...

关于金安国纪集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5254 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Ecotified Public Slocountants (Special General Partnership) 关于金安国纪集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对金安国纪集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 5178 号审计报告。在此基础上,我 们检查了后附的贵公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》 （2023 年 12 月修订）(深证上（2023）1203 号）的规定编制营业收入扣除情况表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-028 根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 召开 2023 年度 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十八次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30； 2、网络投票时间： 金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日，9 ...

金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》等要求，金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周昌生先生、方纯女士、张勇博先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事周昌生先生、方纯女士、张勇博先生符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...