金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-036 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （五）保证的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约 金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉 讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超 过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向银行申请综合授信及 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-035 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年年度权益分派实施公告 金安国纪集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 （一）公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 728,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.60 元（含税），共计派发现金人民币 43,680,000.00 元，剩余利润作 为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配 预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司维持分配总额不变， 相应调整每股分配金额。 （二）自分配预案披露至分 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-034 一、交易概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京北陆药业股份有限 公司（以下简称"北陆药业"，股票代码：300016）、承德天原药业有限公司（以 下简称"承德天原"）、天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业 （有限合伙）及周印军于 2024 年 4 月 15 日签署了《关于承德天原药业有限公司 的股权转让协议》（以下简称"2024 年股转协议"），公司拟以 20,200 万元的 价格向北陆药业出售公司持有的承德天原 80%股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日、5 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的公告》（公告编号： 2024-011）、《关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告》（公告编号 2024-031）。 二、交易进展情况 近日，公司收到北陆药业支付的第三期股权转让价款 4,200 万元。截至本公 告日，公司已 ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 金安国纪集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-033 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 1、本次会议不存在否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差， ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 256 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 在公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号） 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第五届董事 会第十八次会议决议公告》、《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第十一次 会议决议公告》、《金安国纪集团 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-032 金安国纪集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期将于 2024 年 5 月 25 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在积 极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监 事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相 应顺延。 在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届 监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续 履行董事、监事及高级管理人员义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事 会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十五日 1 特此公告。 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 金安国纪集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 活动参与人员 参与公司2023年度网上业绩说明会的广大投资者 活动时间 2024年5月16日(周四)下午15:00~17:00 活动地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 活动形式 公司通过全景网采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总裁 韩 涛 2、董事、副总裁、董秘 程 敬 上市公司接待人员 3、董事、财务总监 赵 煜 4、独立董事 周昌生 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、韩总好。请问一下，今年一季度覆铜板及PCB板行业景气度 上行，为何金安营收和利润都是负增长且利润为负？金安目前在 手订单如何，能见度能维持几个月？目前产能利用率如何？覆铜 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-031 金安国纪集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京北陆药业股份有限 公司（以下简称"北陆药业"，股票代码：300016）、承德天原药业有限公司（以 下简称"承德天原"）、天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业 （有限合伙）及周印军于 2024 年 4 月 15 日签署了《关于承德天原药业有限公司 的股权转让协议》（以下简称"2024 年股转协议"），公司拟以 20,200 万元的 价格向北陆药业出售公司持有的承德天原 80%股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售承德天 原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的公告》（公告编号：2024-011）。 二、交易进展情况 关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告 （一）承德天原《 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 金安国纪集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-016 2024 年 04 月 1 金安国纪集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人（会计主 管人员）邹艺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、载有董事长韩涛先生签名并盖有公章的 2023 年年度报告全文及摘要； 二、载有法定代表人韩涛先生、主管会计工作负责人赵煜先生、会计机构负责人邹艺 女士签名，并盖有公章的财务报表文件； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及 2024 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-019 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 835,633,372.40 | 851,557,442.06 | -1.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -20,819,767.81 | 1 ...