金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：00 26 36 证券简称：金安国纪 公告编号：2 02 4- 065 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本合同所保证的主债权为本合同约定的债权确定期间（2024年10月29日至 2025年10月28日）和最高融资余额（人民币捌仟捌佰万元整）内，乙方依据主合 同发生的全部债权，主债权余额根据融资合同总金额扣除债务人提供的保证金确 定。 1 （一）保证人：金安国纪集团股份有限公司。 （二）债权人：杭州银行股份有限公司上海松江支行。 （三）保证方式：连带责任保证。 （四）被保证的主债权种类及数额： 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 （五）保证范围： 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-063 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金安国纪集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------- ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-062 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 议案一：《2024 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日发出，2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 第六届监事会第三次会议决议公告 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日 1 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：0026 36 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-061 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于2024年10月25日发出，2024年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形式 召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、备查文件 《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于子公司减少注册资本的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-060 金安国纪集团股份有限公司 关于子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日将全资子公司金安 国纪投资有限公司（以下简称"金安投资"）的注册资本由人民币10,000万元减 少至人民币5,000万元，并完成了工商变更手续，取得了市场监督管理局换发的 《营业执照》。 三、子公司减少注册资本的工商变更情况 近日，金安投资减少注册资本的工商变更手续已办理完成，并取得市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照内容如下： （一）企业名称：金安国纪投资有限公司 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资 事项属于总裁审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。 本次减资事项不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。 二、本次减少注册资本的基本情况 金安投资为公司全资子公司，公司根据金安投资目前经营对资本金的需求， 决定将其注册资本由 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-059 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）保证人：金安国纪集团股份有限公司。 （二）债权人：中国银行股份有限公司珠海分行。 （三）保证方式：连带责任保证。 （四）被担保最高债权额： 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超 过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 二、担保的进展 ...

— 1 — 方式取得上海金板 60%股权，朱晓东承诺上海金板 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年度分别实现扣除非经常损益归属于母公司的 税后净利润（以下简称扣非后净利润）2,500 万元、3,500 万元、 6,600 万元、8,000 万元，如上海金板未能达到承诺的扣非后净利 润，则朱晓东应对金安国纪进行现金补偿。《增资协议》约定前三 年（即 2021 年、2022 年、2023 年）为第一个结算期，2024 年为 第二个结算期。 金安国纪于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于上海金板科技有 限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告》显示，经上会会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，上海金板第一个结算期合计实现 扣非后净利润 101.65 万元，未完成当期业绩承诺。根据《增资协 议》约定及公告，朱晓东应当于 2024 年 5 月 25 日前向金安国纪 支付 7,000 万元现金补偿。截至目前，朱晓东未按照公开披露信 息履行相关业绩补偿承诺。 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕705 号 关于对朱晓东给予通报批评处分的决定 当事人： 朱晓东，金安国纪集团股份有限公司业绩补偿承 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于业绩承诺方收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-058 金安国纪集团股份有限公司 关于业绩承诺方收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 "朱晓东： 你作为金安国纪集团股份有限公司（简称金安国纪）子公司上海金板科技有 限公司（简称上海金板）的业绩承诺方，存在以下违规行为： 2021年4月20日，金安国纪披露《关于签署上海金板科技有限公司增资协议 的公告》称，金安国纪与你、上海金板、抚州市鹏高科技中心（有限合伙）签署 了《关于上海金板科技有限公司的增资协议》（简称《协议》），金安国纪以自 有资金18,000万元向上海金板增资，取得上海金板60%的股权，你承诺上海金板 2021年、2022年、2023年、2024年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的税后 净利润（简称扣非净利润）分别为2500万元、3500万元、6600万元和8000万元， 若在业绩承诺期内的任一年度，上海金板未能达到业绩承诺中的扣非净利润，你 应当对公司进行现金补偿。《协议》进一步约定，前三年（2021年、2022年、2023 年）为第一个结算期，20 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年半年度报告全文 金安国纪集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-056 2024 年 08 月 1 金安国纪集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人(会计主管 人员)邹艺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2024 年半年度报告全文 金安国纪集团股份有限公司 | --- | ...

议案一：《2024 年半年度报告及其摘要》 金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-055 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日发出，2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方 式召开。应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三十一日 1 ...