证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-010 卫星化学股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"或"卫星化学"）拟为合并报表 范围内的子公司（含新设立或新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，其中对 资产负债率超过70%的被担保方提供担保，担保额度不超过人民币60亿元或其他 等值外币，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含新设 立或新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，担保额度不超过人民币150亿元 或其他等值外币。 公司于2025年3月24日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，上述担保事 项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年度股东大会审议通 过起至2025年度股东大会召开止，担保额度在有效期内可循环使用。 在上述担保额度范围内，因业务需要办理上述担保范围内的业务，公司无需 ...

卫星化学股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品衍生品套期保值业务的背景 受宏观经济和大宗商品价格的影响，卫星化学股份有限公司（以下简称"公 司"）原材料及产品价格可能波动频繁，影响公司相关业务的经营业绩。公司作 为大宗商品的采购商和生产商，会面临船期变化、生产装置检修、下游需求变化 等影响，不可避免的存在现货敞口风险，为有效降低商品现货市场价格波动带来 的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司及子公司拟开展与自身生产 经营相关原材料及产品的商品衍生品交易。 二、公司拟开展商品衍生品套期保值业务概述 公司及子公司拟在合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸 货交易所进行与自身生产经营相关原材料及产品的商品衍生品套期保值业务。 在境外开展场外衍生品交易的品种主要为公司生产所需的原材料。 公司及子公司的衍生品交易为套期保值行为，不影响公司主营业务的发展。 三、公司拟开展商品衍生品套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司交易品种均为与自身生产经营相关原材料及产品的商品 衍生品套期保值业务。 2、交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。 3、交易场所： ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-009 卫星化学股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司认为通过开展商品衍生品套期保值业务能够降低原材料 及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品大幅涨跌给公司经营带来的风险。 2、交易品种：公司交易品种均为与自身生产经营相关原材料及产品的商品 衍生品套期保值业务。 3、交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。 受宏观经济和大宗商品价格的影响，卫星化学股份有限公司（以下简称"公 司"）原材料及产品价格可能波动频繁，影响公司相关业务的经营业绩。公司作 为大宗商品的采购商和生产商，会面临船期变化、生产装置检修、下游需求变化 等影响，不可避免的存在现货敞口风险，为有效降低商品现货市场价格波动带来 的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司及子公司拟开展与自身生产 经营相关原材料及产品的商品衍生品交易。公司及子公司的衍生品交易为套期保 值行为，不影响公司主营业务的发展。 由于公司生产经营所需原材料 ...

公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市 场标准的金融机构合约。 公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品业务。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易品种：美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套 期保值业务。 2、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品业务。 卫星化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进口原料和出口贸易 的业务扩大，公司及子公司外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。鉴于国际 经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定 性增强，为了规避外汇市场风险，有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产 经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟 开展外汇套期保值业务。 二、 ...

卫星化学股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）科学、稳定、持续的分 红机制，进一步细化《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中关于股利分配政策的条款，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，综合考虑了公司的经营业绩、现金流量、财务状况、 业务开展状况和发展前景等重要因素，公司董事会制定了《卫星化学股份有限公 司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"规划"）。 第一章 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战 略、股东的意愿和要求、社会资金成 ...

拟出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁杨卫东先生、副总裁兼财务负责 人郦珺女士、副总裁兼董事会秘书沈晓炜先生、独立董事吴依女士（如有特殊情 况，参与人员相应调整）。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-014 卫星化学股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了便于广大投资者更深入、 全面地了解公司情况，将于2025年3月25日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交 易所"互动易"平台举行2024年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次说明会召开日前，登 录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.c ...

卫星化学股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

卫星化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 卫星化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3、是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-008 卫星化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、交易场所：银行等境内外金融机构。 5、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过人民币15亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过25亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 6、已履行的审议程序：公司于2025年3月24日召开第五届董事会第八次会议， 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东大会审议。 7、风险提示：公司及子公司在开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、 流动性风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范 措施，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 重要内容提示： 1、交易 ...

卫星化学股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《卫星化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会工作细则》等规定和要求，卫星化 学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员（以下简称"审计委员会"） 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对公 司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时 对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成 ...