证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-021 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议 审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 （七）出席对象： 1、股权登记日下午收市时在中国证券登 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-016 北京中科金财科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2．投资额度：在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 10,000 万元。 3．特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、 项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用闲置资 金进行证券投资的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过， 同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置资 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-015 北京中科金财科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品。 2．投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）最高不超过人民币 160,000 万元。 3．特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、 项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议使 用闲置资金进行委托理财的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过，同意中科金财及下属控 ...

北京中科金财科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （7）2023 年度业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元； （8）2022 年上市公司审计客户家数 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和 商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及 水的生产和供应业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家。 2.投资者 ...

关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 217014 号 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 217014 号 北京中科金财科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财 公司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 217065 号审计报告。在此基础上，我们对中科金财公司编制的《北京中科金 财科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 中科金财公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除 情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 目 录 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 关于北京中 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-011 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨 东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年 度总经理工作报告的议案》。 2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年 度董事会工作报告的议案》。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-019 北京中科金财科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会以特别决议审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《 ...

北京中科金财科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 217012 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第217012号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中科金财公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科金财公司于20 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （刘书锦） 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，在本人任职期间，公司召开了8次董事会、4次股东大会，本人均 亲自出席。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞 成票。 各位股东及股东代表： 本人刘书锦，自 2019 年 7 月 26 日起至今担任北京中科金财科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事。目前，本人担任公司董事会审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条 款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立 与监督作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-014 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 123,489,176.52 | 265,017,608.66 | -53.40% | | 归属 ...